वित्तीय साज़िश का अनावरण: सैम बैंकमैन-फ्राइड, पूर्व एफटीएक्स सीईओ का चल रहा परीक्षण
Summary:
यह लेख एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ अदालत के मुकदमे का एक सतत, विस्तृत सारांश प्रदान करता है, जिस पर ग्राहक निधि कुप्रबंधन का आरोप लगाया जा रहा है। फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण के विभिन्न साक्ष्य और परिणामों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और संबंधित कंपनी अलामेडा रिसर्च के बीच जटिल, संभावित भ्रामक वित्तीय संबंधों को उजागर किया है। बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व अलामेडा सीईओ और रोमांटिक पार्टनर कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग की प्रमुख गवाही ने कंपनियों की विवादास्पद वित्तीय प्रथाओं पर प्रकाश डाला, जिससे वे अंततः दिवालियाहो गईं।
हमारे संवाददाता एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम 'एसबीएफ' बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ अदालत की कार्यवाही की सक्रियता से निगरानी कर रहे हैं। कहानी के सामने आने पर नियमित अपडेट के लिए बने रहें। 18 अक्टूबर तक, लेखा प्रोफेसर पीटर ईस्टन ने 2021 से अलामेडा और एफटीएक्स के बीच लेनदेन का गहन मूल्यांकन प्रदान किया है। एक फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण विशेषज्ञ ईस्टन ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में अपने निष्कर्षों की सूचना दी। उनकी जांच से पता चलता है कि अलामेडा ने एफटीएक्स क्लाइंट मनी का उपयोग करके कई उद्यमों को आंशिक रूप से वित्त पोषित किया।
ईस्टन ने साइनपोस्ट किया कि अलामेडा के पास एफटीएक्स के साथ 57 खाते थे जो घाटे पर चलने में सक्षम थे। इसके विपरीत, विशिष्ट ग्राहकों के पास ऐसी उदारता नहीं थी। यह तथ्य बैंकमैन-फ्राइड के बचाव का विरोध करता है कि ये विशेषाधिकार बाजार व्यापारियों के लिए मानक थे। इसके अलावा, ईस्टन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अलामेडा ने 2022 भालू बाजार के बीच क्रिप्टोक्यूरेंसी उधारदाताओं को महत्वपूर्ण ऋण चुकाया। इनमें से अधिकांश पुनर्भुगतान एफटीएक्स ग्राहक परिसंपत्तियों से पता लगाने योग्य थे।
अपने निष्कर्षों को प्रमाणित करते हुए, ईस्टन ने बहामास में 228.5 मिलियन डॉलर की 35 संपत्तियों के अधिग्रहण का संदर्भ दिया, जो ग्राहक निवेश द्वारा वित्त पोषित थे। अगस्त 2021 से ब्लॉकफाई की क्रेडिट मेमो सिफारिश, अलामेडा रिसर्च को एक महत्वपूर्ण बिटकॉइन ऋण से इनकार करने के लिए, 13 अक्टूबर को अदालत में चर्चा की गई थी। एफटीएक्स संकट के बिना आगामी बैकरैप्सी के बारे में ब्लॉकफाई की चेतावनी को पर्याप्त सबूत माना गया था।
12 अक्टूबर को, कैरोलीन एलिसन ने बैंकमैन-फ्राइड के साथ अपने पिछले रोमांटिक और पेशेवर संबंधों का विस्तार किया। उन्होंने दोनों उद्यमों के बीच कमीशन फंड और निर्णय लेने की प्रक्रिया का विवरण दिया। एलिसन ने जेनेसिस जैसे उधारदाताओं से अलामेडा की वित्तीय स्थिति को छिपाने के लिए बैंकमैन-फ्राइड के साथ जानबूझकर सहयोग करने की बात स्वीकार की।
एलिसन ने अलामेडा को बाजार की मंदी से बचाने के लिए वित्तीय तरीकों को भी समझाया। बैंकमैन-फ्राइड कथित तौर पर एफटीएक्स ग्राहकों के बारे में अनजान था जो अभी भी अलामेडा खातों में जमा कर रहे हैं। 11 अक्टूबर एलिसन का दूसरा दिन था जिसमें एफटीएक्स के पतन की घटनाओं पर चर्चा की गई थी। उन्होंने मई में बाजार में भारी गिरावट के बाद ऋण चुकौती को पूरा करने के अत्यधिक तनाव का उल्लेख किया।
10 अक्टूबर को गैरी वांग और गवाह एलिसन की क्रॉस-एग्जामिनेशन की मेजबानी की गई, जिसमें बैंकमैन-फ्राइड के साथ व्यक्तिगत और कानूनी संबंध शामिल थे। एलिसन ने बैंकमैन-फ्राइड पर निवेश के लिए एफटीएक्स से $ 14 बिलियन को पुनर्निर्देशित करने की पूरी जिम्मेदारी लेने का आरोप लगाया। 6 अक्टूबर को, वांग ने अपनी गवाही जारी रखी, जिसमें खुलासा किया गया कि बैंकमैन-फ्राइड ने खुली अवधि के ऋण के तहत पूंजी उधार ली, यदि आवश्यक हो तो तत्काल पुनर्भुगतान की अनुमति दी।
5 अक्टूबर को, एडम येदिदिया ने अपना प्रारंभिक अविश्वास व्यक्त किया जब पहली बार अलामेडा से एफटीएक्स में स्थानांतरित $ 8 बिलियन के ऋण को पेश किया गया था। 4 अक्टूबर को, पैराडाइम के मैथ्यू हुआंग ने एक निवेश संदर्भ में एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के बीच लेन-देन के संबंध के प्रति बेहोशी का विवरण दिया।
3 अक्टूबर को, बैंकमैन-फ्राइड के परीक्षण के लिए जूरी का चयन हुआ। एफटीएक्स के पतन के संबंध में कई आरोप लगाए गए थे, जिनमें से सभी में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था। दिसंबर 2022 से, बैंकमैन-फ्राइड को गिरफ्तार किया गया था और शुरू में इसे चुनौती देने का वचन देने के बाद प्रत्यर्पण के लिए सहमति दी गई थी।
नाटकीय रूप से, नवंबर ने एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च के खिलाफ विनाशकारी रिपोर्टों की एक श्रृंखला पेश की, जिसके परिणामस्वरूप बैंकमैन-फ्राइड ने ट्विटर पर माफी मांगी और दोनों फर्मों के लिए दिवालियापन दर्ज किया। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स के सीईओ के रूप में इस्तीफा दे दिया, जिसे जॉन जे रे III द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।
यह समाचार कहानी विकसित होती रहेगी, और किसी भी नई उत्पन्न जानकारी को तुरंत जोड़ा जाएगा।
Published At
10/18/2023 6:01:05 PM
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