Um olhar mais atento sobre o caso histórico de lavagem de Bitcoin: o julgamento de Roman Sterlingov
Summary:
Este artigo apresenta uma visão privilegiada do julgamento de lavagem de Bitcoin mais significativo. O caso gira em torno do Bitcoin Fog, um volumoso misturador de Bitcoin supostamente planejado por Roman Sterlingov, de 35 anos. A peça explora a extensão e as consequências do julgamento, mostrando como as metodologias de rastreamento da Chainalysis foram centrais para o caso da acusação e como essas práticas se mostraram problemáticas para garantir uma resolução justa. O artigo termina contemplando a espada de dois gumes do progresso tecnológico, personificado pela experiência de Sterlingov com o Bitcoin.
Sentado na mesa do advogado, eu estava à distância de Roman Sterlingov, réu de 35 anos no julgamento de lavagem de Bitcoin mais significativo até hoje. Enquanto aguardamos tensamente o veredicto do júri em 12 de março, quatro acusações de acusação foram lidas em voz alta, cada uma pontuada com o golpe esmagador de "culpado". A reação é como um soco no intestino, cujas consequências provocam um foco quase imediato no planejamento para o recurso.
Durante quatro semanas o julgamento se desenrolou, um ano de trabalho discutido no tribunal a cada dia. O caso destacou o Bitcoin Fog, notório como o misturador de Bitcoin mais volumoso que existe. Alegadamente, Sterlingov não apenas usou esse sistema, mas foi o cérebro por trás dele. Os promotores alegaram que grandes somas provenientes de atividades ilícitas em sites da darknet, como Silk Road e AlphaBay, foram canalizadas por meio do Bitcoin Fog.
Positivamente entusiasmados em sua defesa, os advogados Tor Ekeland e Mike Hassard rebateram rigorosamente cada alegação feita pela acusação, lembrando uma performance de Paul Newman, mas com um sabor de criptotecnologia jogado à mistura. Apesar dos esforços da defesa, no entanto, o caso da acusação ecoou predominantemente a acusação original, rastreando uma teia complicada de transações da conta Mt. Gox de Sterlingov para o Bitcoin Fog.
Sterlingov deu depoimento reconhecendo seu uso regular de Fog para manter a privacidade. Ainda assim, ele foi categórico em dizer que não era o único operador. Enquanto o governo identificou apenas 2.700 Bitcoins canalizados através do Bitcoin Fog por Sterlingov, os ganhos potenciais para a operadora Fog foram fixados em cerca de 24.000 a 36.000 Bitcoins com base nas taxas cobradas pelo serviço. E, embora Roman tenha vivido uma vida modesta, com despesas não superiores a US$ 60.000 por ano e um patrimônio líquido de US$ 1,8 milhão, esses números contrastavam fortemente com as centenas de milhões de dólares acumulados por outros usando técnicas semelhantes.
O caso do governo enfrentou um grande revés quando uma suposta sequência de mensagens de texto discutindo lavagem de dinheiro acabou sendo apenas uma imagem de um e-book que Sterlingov estava lendo. A promotoria teve que pedir desculpas, prometendo que tal supervisão era uma exceção e não a regra. Independentemente disso, os advogados de acusação, que ironicamente haviam escrito orientações de advertência sobre confiar apenas no rastreamento em casos como esses, caíram em desacordo com seu próprio advogado neste caso.
Dados sobre transações de Bitcoin, de acordo com pesquisas acadêmicas, podem estar 90% incorretos. As duas principais heurísticas de rastreamento usadas pela Chainalysis se mostraram problemáticas, levando a vários erros no caso da acusação. A defesa reagiu, argumentando que esses erros abriram caminho para uma condenação injusta de Sterlingov.
O envolvimento inicial no Bitcoin e o uso do Bitcoin Fog, combinados com seu passaporte russo e conhecimento de computador, conspiraram para tornar Sterlingov um bode expiatório fácil. A evolução tecnológica da sociedade tem-se revelado, de facto, agridoce neste caso judicial atípico.
O criador deste artigo, J.W. Verret, é um especialista em contabilidade forense cripto e praticante de direito de valores mobiliários afiliado à Lawrence Law LLC. Ele também é professor associado da Faculdade de Direito Antonin Scalia da Universidade George Mason e lidera o Crypto Freedom Lab. As opiniões expressas neste artigo são suas e não necessariamente se alinham com o Cointelegraph. Este artigo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento jurídico ou de investimento.
Published At
3/13/2024 1:34:54 AM
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