भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंजों को लक्षित किया; 2024 नियामक ढांचे के लिए तैयार
Summary:
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज दिग्गजों सहित नौ अंतरराष्ट्रीय डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं को अनुपालन नोटिस जारी किया है, जिसमें उन पर गैरकानूनी रूप से काम करने और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के जवाब में, भारत 2024 में क्रिप्टो के लिए एक नियामक ढांचे का अनावरण करने के लिए तैयार है, जिसमें उन्नत केवाईसी नियम, रियल-टाइम प्रूफ-ऑफ-रिजर्व ऑडिट, एक सार्वभौमिक कराधान नीति और क्रिप्टो एक्सचेंजों को अधिकृत डीलरों के रूप में वर्गीकृत करना शामिल है।
भारत की वित्तीय खुफिया इकाई ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विसेज के नौ अंतरराष्ट्रीय प्रदाताओं को अनुपालन नोटिस जारी किए हैं। जिन आरोपों का हवाला दिया गया है, उनमें गैरकानूनी तरीके से काम करना और मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन शामिल है। लक्षित कंपनियों में बिनेंस, कुकॉइन, हुओबी, क्रैकन, Gate.io, बिट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स जैसे वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल हैं। 28 दिसंबर को की गई एक सार्वजनिक घोषणा में, यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से इन फर्मों के यूआरएल को बाधित करने के लिए कहा, जिससे उनकी वेबसाइटों को भारतीय क्षेत्र के भीतर पहुंचने से रोकने की संभावना है। उन्होंने कहा, 'अब तक एफआईयू आईएनडी में 31 वीडीए एसपी पंजीकृत हैं। फिर भी, भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से की सेवा करने वाली कुछ विदेशी संस्थाओं ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म दिशानिर्देशों का पंजीकरण या अनुपालन नहीं किया है। भारत में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों डिजिटल परिसंपत्तियों के सभी प्रदाताओं को कुछ नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, जैसे कि रिपोर्टिंग इकाई के रूप में वित्तीय खुफिया इकाई के साथ पंजीकृत होना। एक बार पंजीकृत होने के बाद, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में निर्धारित नियमों का पालन करना होता है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग कार्यों को रोकने के उद्देश्य से दायित्व शामिल हैं, जैसे ग्राहकों को नामांकित करते समय अपने ग्राहक को जानें दिशानिर्देशों का पालन करना। भारत को 2022 के चेनलिसिस के क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स पर अग्रणी राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई है, यह देखते हुए कि यह दुनिया भर में कच्चे अनुमानित लेनदेन की मात्रा के मामले में दूसरा सबसे बड़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा। क्रिप्टोकरेंसी की इस बढ़ती लोकप्रियता ने भारतीय नियामकों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड की सहयोगी सिफारिशों पर निर्भर क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए एक नियामक ढांचा बनाने की प्रक्रिया में है। इस प्रस्तावित ढांचे को 2024 में पेश करने की योजना है, जिसमें डिजिटल मुद्रा कंपनियों के लिए बढ़े हुए केवाईसी नियमों को शामिल करने और वास्तविक समय के प्रूफ-ऑफ-रिजर्व ऑडिट की मांग करने की उम्मीद है। यह भी उम्मीद की जाती है कि यह देशों में एक समान कराधान नीति का सुझाव देगा और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के तहत क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को अधिकृत डीलरों के रूप में वर्गीकृत करेगा।
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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