Понимание влияния и стратегий биткоин-китов на рынке криптовалют
Summary:
Биткойн-киты — это юридические или физические лица, владеющие большим количеством биткойнов (BTC), способные влиять на рынок через свою торговую деятельность. Их значительные запасы биткоинов, накопленные за счет майнинга, ранних инвестиций и других методов, дают им возможность манипулировать рыночными ценами. Стандартом для того, чтобы быть классифицированным как биткойн-кит, является владение не менее 1000 BTC. Киты часто используют такие стратегии, как манипулирование рынком, накопление, долгосрочное удержание, диверсификация и охота за стоп-лоссами. Несмотря на секретные операции, деятельность китов часто можно выявить путем изучения крупных сделок и использования инструментов прозрачности блокчейна.
Кто эти биткоин-гиганты? Эти биткойн-гиганты или «киты» — это юридические или физические лица, которые владеют большим количеством биткойнов (BTC) и обладают способностью влиять на рынок с помощью стратегических торговых движений. Сленговое выражение «биткоин-кит» появилось для обозначения держателя, который владеет значительной частью по сравнению с остальными игроками рынка, которых часто сравнивают с «мелкой рыбой». Субъектом, контролирующим эти крупные кошельки, может быть физическое лицо или консорциум, объединяющий финансы для крупных инвестиций.
Эти киты накопили значительные активы с помощью различных методов, таких как добыча полезных ископаемых, раннее инвестирование и многое другое. Их значительное биткойн-богатство дает им возможность изменять динамику рынка, совершая крупные покупки или продажи, тем самым вызывая изменения в цене. Чрезвычайная волатильность рынка часто коррелирует с обилием биткоин-китов.
Насколько богатым вы должны быть, чтобы квалифицироваться как биткойн-кит? Чтобы быть классифицированным как биткойн-кит, юридическое или физическое лицо должно обладать значительным количеством биткойнов, хотя конкретный предел варьируется. Общепринятый бенчмарк составляет около 1000 BTC, стандарт, преимущественно используемый криптоаналитическими компаниями, такими как Glassnode, при выявлении сетевых сущностей, владеющих 1000 биткойнов или более.
По состоянию на март 2024 года владение биткоином в значительной степени монополизировано. Только три биткоин-адреса хранят от 100 000 до 1 миллиона BTC на общую сумму 577 502 BTC. Последующие 108 крупнейших владельцев накопили в общей сложности 2 437 765 BTC, а отдельные акции варьировались от 10 000 до 100 000 BTC. Вместе эти 111 самых популярных адресов составляют примерно 15,34% от всего предложения биткойнов.
Какую роль играют биткоин-киты на рынке? Влияние биткоин-китов неоспоримо, учитывая их огромный размер портфеля. Они могут влиять на баланс спроса и предложения биткоина и вызывать колебания цен своими торговыми операциями. По мере того, как они накапливают больше биткойнов, цены, как правило, растут, в то время как продажа части их активов может привести к снижению цен.
Значительные запасы этих китов могут создать дефицит, увеличивая спрос и, следовательно, стоимость. Крупные сделки китов могут вызвать значительные колебания цен и повлиять на стратегии других инвесторов.
Поскольку их большие кошельки активно отслеживаются инвестиционным сообществом, их торговые или потенциальные движения могут вызвать резкий сдвиг на рынке, поскольку другие трейдеры принимают сигналы. Некоторые биткойн-киты предпочитают внебиржевую (OTC) торговлю криптовалютой, чтобы избежать резкого влияния на цены, в то время как другие используют биржевые платформы для управления движениями рынка с помощью массивных индикаторов покупки или продажи.
Какую тактику используют биткоин-киты? В отличие от обычных инвесторов, криптокиты рассматривают долгосрочную рыночную перспективу и используют сложные инвестиционные стратегии.
Они могут участвовать в манипулировании рынком, например, в тактике накачки и сброса, когда они покупают огромные объемы биткойнов, чтобы раздуть цену, прежде чем продать их с прибылью, причиняя убытки другим. Они также могут распространять слухи, чтобы привлечь больше инвесторов.
Другим методом является постепенное накопление, с помощью которого киты собирают биткойны в течение долгого времени, когда цены низкие, или во время спадов рынка.
Долгосрочное удержание — это еще одна стратегия, при которой они держат биткоин в течение длительного времени, чтобы застраховаться от инфляции или извлечь выгоду из потенциального долгосрочного повышения стоимости.
Некоторые киты диверсифицируют свои активы, инвестируя в другие цифровые валюты, чтобы распределить свои риски и максимизировать прибыль на криптовалютной арене.
На падающем рынке киты могут продавать большие доли биткоина, чтобы отпугнуть мелких инвесторов и еще больше подтолкнуть рынок вниз. И наоборот, они могут использовать долгосрочную стратегию, приобретая биткоин постепенно, создавая положительный импульс и привлекая более мелких инвесторов, подталкивая цену вверх.
Одна из стратегий включает в себя охоту за ордерами стоп-лосс, где ценой намеренно манипулируют, чтобы вызвать ордера стоп-лосс других трейдеров, что позволяет китам покупать по более низким ценам до отскока рынка.
Как определить биткоин-кита? Несмотря на то, что киты часто перемещают капитал тайно, используя передовые методы, чтобы скрыть свое богатство и личность, прозрачность, предлагаемая блокчейном и платформами Whale Alert, позволяет идентифицировать их. Однако это требует интенсивного исследования блокчейна и бдительного мониторинга, или ончейн-анализа.
Чтобы распознать биткоин-кита, ищите крупные сделки. Инвесторы и трейдеры внимательно следят за передвижениями крупных держателей биткоина — «наблюдение за китами». Крупные сделки китов часто приводят к внезапным движениям цен, таким как скачки или отвесы. Поскольку все транзакции китов видны в публичном реестре Биткойна, мониторинг крупных переводов Биткойнов часто помогает определить потенциальное поведение китов.
Published At
3/31/2024 2:20:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.