尼日利亚法院拒绝保释币安高管Tigran Gambaryan，美国判处币安前首席执行官
Summary:
币安高管Tigran Gambaryan因洗钱指控被尼日利亚联邦高等法院拒绝保释。此外，Gambaryan 与 Binance Holdings Limited 和另一位高级管理人员 Nadeem Anjarwalla 一起面临经济和金融犯罪委员会 （EFCC） 与洗钱和资助恐怖主义有关的指控。在这些指控中，甘巴里安还起诉政府涉嫌侵犯他的基本权利。在另一起案件中，币安前首席执行官赵长鹏因违反洗钱法在美国被判处四个月监禁。
币安高管Tigran Gambaryan自2月以来一直被尼日利亚拘留，据称因洗钱指控而被尼日利亚联邦高等法院拒绝保释。法官Emeka Nwite拒绝了保释请求，表达了对Gambaryan如果获释可能逃脱的担忧。由甘巴里安领导的币安控股有限公司（Binance Holdings Limited）和另一名目前正在逃避抓捕的高管纳迪姆·安贾瓦拉（Nadeem Anjarwalla）都面临着尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）对洗钱和支持恐怖主义的指控。
由埃克勒·伊希纳乔（Ekele Iheanacho）领导的检方指出，甘巴良在报告他的前护照被盗后，可疑地试图获得新护照，并强调甘巴良在尼日利亚缺乏实质性联系，这引发了人们的担忧，即如果被保释，他可能会潜逃，类似于3月22日逃离尼日利亚拘留所的安贾瓦拉。2月26日，Anjarwalla和Gambaryan在尼日利亚降落时被捕，此前联邦政府禁止加密货币渠道以规范货币投机。法院命令币安向尼日利亚政府提供有关使用该平台的尼日利亚人的交易数据。
除了这些指控外，甘巴里安还起诉政府涉嫌侵犯他的基本人权。他的诉讼称，没收他的护照和拘留他在尼日利亚违反了保障个人自由的国家宪法。
尼日利亚首都阿布贾的联邦高等法院早些时候推迟了对甘巴良保释上诉的听证会，甘巴良目前被关押在Kuje惩教所。在最初的拖延之后，甘巴里安定于4月19日再次出庭，预计将于4月22日就保释问题作出决议。甘巴里安对EFCC提出的逃税和洗钱指控表示不认罪，审判定于5月2日进行。
3 月 5 日，在这些诉讼之后，币安宣布停止所有涉及尼日利亚奈拉的交易，实际上退出了当地市场。2月底，币安也从其点对点平台上删除了所有奈拉交易对。
另外，在美国，联邦法院以违反美国洗钱法律为由，判处币安前首席执行官赵长鹏四个月监禁。
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
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