Tribunal chinês condena grupo por lavagem de dinheiro via yuan digital
Summary:
Um tribunal chinês condenou e sentenciou membros de um grupo envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro usando yuan digital. Os três indivíduos receberam penas de prisão de sete a dezesseis meses e foram multados por lavar 200.000 yuans durante quatro dias. Eles exploraram o "anonimato controlável" do yuan digital – um recurso citado como crucial para a prevenção do crime – e o usaram a seu favor em suas operações ilícitas. O caso faz parte de uma tendência rara, mas emergente, de crimes associados ao yuan digital.
Um tribunal chinês impôs penas de prisão e sanções monetárias a um grupo considerado culpado de lavagem de dinheiro por meio de yuan digital, de acordo com relatos da mídia regional. A Procuradoria Popular do Distrito de Yuecheng, na Cidade de Shaoxing, Província de Zhejiang, mandou três indivíduos para a prisão por períodos entre sete e 16 meses por realizarem operações de lavagem de dinheiro. A data exata da trilha, no entanto, não foi divulgada.
O grupo sob investigação, identificado apenas por sobrenomes, lavou taticamente um total de 200.000 yuans (US$ 27.580) em uma forma digital durante um período de quatro dias em meados de setembro em Shaoxing, conforme relatado pelo Mpaypas, um site de comércio chinês. Outro indivíduo acusado teria sido detido, no entanto, suas circunstâncias permanecem desconhecidas.
Em uma reviravolta inesperada, Yuan, que se mudou para Shaoxing em uma busca de emprego fracassada, viu um anúncio de hotel oferecendo comissão de 0,8% para aqueles capazes de sacar yuan digital com empresas locais. Depois de algumas transações independentes, Yuan contou com a ajuda de sua namorada, Zhang, e do amigo, Kuo.
Aproveitando a forte privacidade proporcionada pelo yuan digital, a equipe abordou empresas em Shaoxing, Jinhua, Hangzhou, Jiaxing, entre outros locais, propondo uma comissão de 1% a 1,5% para converter o yuan digital recebido de seu "sênior" em dinheiro. A comunicação com o idoso ocorria por meio de "ferramentas de bate-papo de nicho no exterior".
Infelizmente, poucas lojas aceitam o yuan digital, observou Mpaypas. As autoridades intervieram quando notaram uma atividade incomum de yuan digital entre os comerciantes, levando à rápida captura do grupo.
O anonimato controlável do yuan digital foi referido por funcionários atuais e anteriores do Banco Popular da China como uma necessidade para a prevenção do crime, um termo utilizado também na reportagem da imprensa.
O uso fraudulento do yuan digital não é comum. No início deste ano, um caso semelhante de maio de 2023 em Xangai foi relatado pelo Cnstock, um site que serve como uma "plataforma de divulgação de informações legais do mercado de capitais chinês". Este teria sido o primeiro crime do tipo naquela cidade.
Oito pessoas, incluindo comerciantes, foram consideradas culpadas em Xangai, com penas de prisão que variam de quatro a 54 meses, e multas também foram emitidas. O valor lavado acumulado totalizou US$ 1.379.000, alguns dos quais estavam ligados a "fraude em redes de telecomunicações". A capacidade de abrir contas digitais apenas com números de telefone desempenhou um papel fundamental no esquema. Funcionários do banco relataram as transações suspeitas, levando à descoberta das atividades ilícitas.
Published At
6/13/2024 8:17:58 PM
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