酒店工作人员在英国最大的比特币扣押案中被判入狱
Summary:
酒店工作人员Jian 温在英国因洗钱被判处六年多监禁。温被判犯有将现金转换为加密货币的罪名，导致英国历史上最大的比特币缉获（25亿美元）。定罪是在生活方式的严重改变和可疑活动之后进行的。这起案件与2016年的Bitfinex黑客事件类似，引发了人们对加密货币在洗钱中的使用提出了质疑，尽管美国财政部最近的一份报告对这种看法提出了质疑。
在5月发生的一起特殊案件中，英国的一名酒店工作人员在被专门法院判定犯有洗钱罪后被判处六年零八个月的监禁。据英国广播公司（BBC）报道，被告是来自伦敦北部地区的42岁的Jian 温，他涉嫌将传统的现金形式转换为加密货币，包括房地产和贵重珠宝等重要资产。没收了价值 25 亿美元的巨额比特币 （BTC），这成为英国最大规模的没收。
由于温彻底改变生活方式，引起了当局的怀疑。2017 年，她的住所从中餐馆上方的公寓转变为位于伦敦市北区的豪华私人住宅，包括六间卧室，月租金约为 21,420 美元。在整个检查过程中，当局审查了大约48个小工具以及无数的数字文件，其中许多需要从普通话翻译。
围绕 25 亿美元比特币案件的情况与 2016 年的 Bitfinex 黑客攻击有着惊人的相似之处，黑客窃取了价值超过 20 亿美元的比特币。这些网络犯罪分子被捕时，美国当局截获了他们试图转移资金的邪恶企图，大约在最初违规事件发生七年后。在这里，揭示性的迹象也是显眼的富裕，这标志着欺诈者的垮台。
尽管批评者引用这些事件来对加密货币进行负面评价，表明它们经常与洗钱有关，但美国财政部最近发布的一份报告提出了反驳意见。该报告对这种普遍看法提出了质疑，认为加密货币不是洗钱行为的首选。
尽管由于第三方缺陷而容易受到黑客攻击和违规行为，但通过去中心化技术，数字资产仍然是一个据点，能够发现和逮捕这些不法分子。一个典型的例子是 Bitfinex 黑客在低调了七年后最终被困住了。由于分布式账本技术的概念，该技术已成功追踪到许多此类欺诈者，从而追回了被盗资金。
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
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