Un lavoratore del settore alberghiero viene condannato al carcere nel più grande caso di sequestro di Bitcoin del Regno Unito
Summary:
Jian Wen, operaio nel settore alberghiero, è stato condannato a oltre sei anni di carcere nel Regno Unito per riciclaggio di denaro. Wen è stato giudicato colpevole di aver convertito denaro in criptovalute, portando al più grande sequestro di Bitcoin (2,5 miliardi di dollari) nella storia del Regno Unito. La condanna è stata causata da pesanti cambiamenti nello stile di vita e da attività sospette. Questo caso, simile all'hack di Bitfinex del 2016, solleva interrogativi sull'uso delle criptovalute nel riciclaggio di denaro, anche se un recente rapporto del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti contesta tali convinzioni.
In un caso eccezionale accaduto a maggio, un lavoratore del settore alberghiero nel Regno Unito è stato condannato a sei anni e otto mesi di carcere dopo essere stato riconosciuto colpevole da un tribunale specializzato per riciclaggio di denaro. L'imputato, Jian Wen di 42 anni della regione settentrionale di Londra, è stato implicato per aver convertito la tradizionale forma di contante in criptovalute, inclusi beni consequenziali come immobili e gioielli di valore, come riportato dalla BBC. Il sequestro di una somma gigantesca di 2,5 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) è diventato il più consistente confisca della sua natura in Gran Bretagna.
I sospetti delle autorità sono stati suscitati a causa del radicale cambiamento dello stile di vita di Wen. Nel 2017, la sua residenza è passata da un appartamento sopra un ristorante cinese a un lussuoso alloggio privato composto da sei camere da letto con sede nel quartiere settentrionale della città di Londra, con un affitto mensile di circa $ 21.420. Durante l'esame, le autorità hanno esaminato circa 48 gadget insieme a innumerevoli documenti digitali, molti dei quali necessitavano di traduzione dal mandarino.
Le circostanze che circondano il caso Bitcoin da 2,5 miliardi di dollari condividono sorprendenti somiglianze con l'hack di Bitfinex del 2016, in cui gli hacker hanno rubato oltre 2 miliardi di dollari di Bitcoin. La cattura di questi criminali informatici è avvenuta quando i loro nefasti tentativi di trasportare fondi, circa sette anni dopo la violazione iniziale, sono stati intercettati dalle autorità statunitensi. Anche in questo caso, il segno rivelatore è stata la vistosa opulenza che ha segnato la caduta dei truffatori.
Nonostante i critici abbiano citato questi incidenti per proiettare le criptovalute in una luce negativa, suggerendo la loro frequente associazione con il riciclaggio di denaro, una contro-argomentazione proviene da una recente pubblicazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Il rapporto contesta questa percezione universale, sostenendo che le criptovalute non sono la scelta preferita per le pratiche di riciclaggio di denaro.
Nonostante siano soggetti ad hack e violazioni a causa di carenze di terze parti, gli asset digitali rimangono una roccaforte attraverso la tecnologia decentralizzata che consente il rilevamento e l'arresto di questi trasgressori. Un esempio lampante di ciò è il modo in cui gli hacker di Bitfinex, dopo essere rimasti in silenzio per sette anni, alla fine sono stati intrappolati. Questa tecnologia è riuscita a rintracciare molti di questi truffatori, portando al recupero dei fondi rubati, grazie al concetto di tecnologia di registro distribuito.
Published At
5/29/2024 3:21:03 PM
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