L'investitore perde $ 310.000 a causa di una presunta truffa crittografica introdotta tramite LinkedIn
Summary:
Un investitore ha riferito di aver perso 310.000$ a causa di una presunta piattaforma fraudolenta di trading di criptovalute, "Ethfinance", che gli è stata presentata tramite una connessione LinkedIn. Impossibilitato a prelevare fondi o ad accedere al suo conto, il Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington (DFI) ha indicato che questo sembra essere un caso di frode sulle commissioni anticipate. Il tracker delle truffe crittografiche del DFI mostra le denunce precedenti legate alla stessa piattaforma, evidenziando ulteriormente potenziali attività di truffa.
Un investitore segnala una perdita sbalorditiva di $ 310.000 a una piattaforma di trading di criptovalute, criticata come ingannevole, dopo esserti stata presentata tramite un'inaspettata connessione LinkedIn. Il 13 giugno, la Divisione Titoli del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie (DFI) dello Stato di Washington ha emesso un avviso pubblico, affermando che l'investitore aveva utilizzato una presunta piattaforma di trading di criptovalute chiamata "Ethfinance". La piattaforma è stata presentata all'investitore attraverso una richiesta di connessione inaspettata su LinkedIn, afferma il DFI. L'investitore ha affidato alla piattaforma una somma di 310.000$ dal suo "wallet DeFi" con l'obiettivo di realizzare profitti attraverso il trading di criptovalute. Il presunto sito web truffa di EthFinance rimane attivo fino ad oggi. All'investitore, cercando di prelevare parte del suo capitale iniziale e dei presunti profitti, è stato detto che doveva aggiungere ulteriori fondi per finalizzare lo "smart contract" prima di prelevare i fondi. L'investitore ha resistito all'invio di altro denaro. Di conseguenza, non è stato in grado di prelevare alcun fondo; il suo conto è congelato, riferisce il DFI. Questo incidente sembra essere un classico caso di "frode sulle commissioni anticipate", secondo l'opinione del DFI, anche se le accuse devono ancora essere confermate. Questo tipo di truffa prevede che la vittima venga indotta a pagare una piccola commissione in anticipo, con la promessa di rendimenti significativi sotto forma di denaro, beni o servizi. Dopo che il pagamento è stato completato, il truffatore convince la vittima a pagare per altri servizi o semplicemente scompare. Anche il tracker delle truffe crittografiche di Washington DFI ha precedentemente segnalato la piattaforma per attività sospette; un residente della California ha riportato perdite per oltre $ 165.000 dopo aver interagito con uno sconosciuto online che prometteva lezioni su come trarre profitto dal trading di criptovalute. L'investitore è stato esposto alla truffa quando gli è stato chiesto di inviare il 25% dei profitti come "tasse" dal cosiddetto "CEO di Crypto Customer Service" su Telegram, finalizzato a completare il prelievo. Il 13 giugno, il DFI di Washington ha emesso altri tre avvisi: due riguardanti presunte truffe crypto e uno incentrato su una piattaforma di gestione degli investimenti ingannevole.
Published At
6/14/2024 7:52:32 AM
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