Un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti chiede maggiori poteri normativi sulle criptovalute per combattere la finanza illecita
Summary:
Un funzionario del Tesoro degli Stati Uniti ha esortato la Commissione per i servizi finanziari della Camera a concedere maggiori poteri normativi per affrontare i finanziamenti illeciti nel mercato delle criptovalute. Ciò fa seguito a un maggiore controllo politico sull'uso improprio delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le misure proposte includono l'aggiornamento della legislazione, il miglioramento del sostegno e l'introduzione di nuovi strumenti sanzionatori per ritenere responsabili le imprese non conformi. L'appello è in linea con la pubblicazione del National Risk Assessments 2024 del Tesoro che evidenzia i rischi delle criptovalute nella finanza illecita. Il 15 febbraio si terrà un'audizione incentrata sugli asset digitali per affrontare queste preoccupazioni all'interno del settore delle criptovalute.
Un rappresentante del Tesoro degli Stati Uniti ha espresso apprensione per il ruolo delle criptovalute nelle attività finanziarie illegali alla Commissione per i servizi finanziari della Camera, chiedendo maggiori poteri normativi per affrontare efficacemente la questione. Questo è stato comunicato nelle osservazioni preparate per un'audizione al Congresso prevista per il 14 febbraio. Il Tesoro chiede una legislazione rafforzata e il sostegno per soluzioni efficaci. Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha sottolineato questa richiesta durante un'audizione al Congresso incentrata sul terrorismo e sui crimini che coinvolgono le criptovalute. La dichiarazione è in linea con l'aumento del controllo da parte dei politici di Washington, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, che ha sostenuto la sua legislazione antiriciclaggio. Nel luglio 2023 la senatrice Warren ha ripresentato al Senato degli Stati Uniti il Digital Asset Anti-Money Laundering Act (DAAMLA), volto specificamente a vietare l'utilizzo illegale di criptovalute per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
La costruzione di una strategia per prevenire il finanziamento del terrorismo è stata l'obiettivo del Tesoro nell'ultimo decennio, con l'obiettivo di bilanciare la promozione dell'innovazione con la mitigazione dei rischi di finanza illecita, secondo la testimonianza di Nelson. Il Tesoro ha i mezzi per affrontare alcune questioni, come ritenere le aziende responsabili se non aderiscono alle disposizioni del Bank Secrecy Act, progettate per aiutare a combattere e scoprire il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari. Nelson ha dichiarato: "Per sradicare la finanza illecita nei mercati e nei forum degli asset virtuali, abbiamo bisogno di più strumenti e risorse. Siamo desiderosi di collaborare con il Congresso per attuare riforme pragmatiche che modernizzino le nostre capacità e autorità per affrontare le sfide in evoluzione di oggi".
Nel 2023, il Dipartimento del Tesoro ha proposto di estendere i poteri legislativi nelle discussioni con i legislatori. Ciò includeva l'introduzione di nuovi strumenti sanzionatori per colpire i trasgressori nella sfera delle criptovalute. Il dipartimento ha evidenziato la necessità di una maggiore supervisione normativa delle stablecoin, anche se queste non sono state esplicitamente menzionate nella dichiarazione di Nelson. Dopo la pubblicazione delle valutazioni nazionali del rischio 2024 del Tesoro sul riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione, sono emersi i commenti di Nelson. Queste valutazioni hanno delineato i pericoli e i rischi intrinseci associati al finanziamento illecito negli Stati Uniti, compreso il settore delle criptovalute. Hanno sottolineato che mentre il contante è il metodo principale utilizzato per il riciclaggio di droga, i personaggi malevoli utilizzano sempre più risorse virtuali. Il 15 febbraio, il panel sugli asset digitali della Commissione per i servizi finanziari della Camera affronterà le criptovalute e le relative attività illegali durante la sua audizione.
Published At
2/14/2024 10:59:37 AM
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