近距离观察具有里程碑意义的比特币洗钱案：罗曼·斯特林洛夫审判
Summary:
本文介绍了最重要的比特币洗钱审判的内幕观点。该案围绕着Bitcoin Fog展开，这是一个庞大的比特币混合器，据称由35岁的Roman Sterlingov策划。这篇文章探讨了审判的延伸和后果，展示了 Chainalysis 的追踪方法如何成为检方案件的核心，以及这些做法如何被证明在确保公正解决方案方面存在问题。文章最后思考了技术进步的双刃剑，通过Sterlingov在比特币方面的经验得到了体现。
坐在律师席前，我与罗曼·斯特林洛夫（Roman Sterlingov）保持着一臂之遥，罗曼·斯特林洛夫（Roman Sterlingov）是迄今为止最重要的比特币洗钱审判中的35岁被告。当我们紧张地等待陪审团在3月12日的裁决时，大声宣读了四项起诉书，每一项都带有“有罪”的沉重打击。这种反应就像一记重拳打在了肠子上，其后果几乎立即引发了对上诉计划的关注。
在四个星期的时间里，审判开始了，一年的工作每天都在法庭上争论。这起案件聚焦于比特币雾，它是臭名昭著的现存最庞大的比特币混合器。据称，斯特林洛夫不仅使用了这个系统，而且是其背后的策划者。检察官声称，从丝绸之路和AlphaBay等暗网网站上的非法活动中获得的大量资金是通过比特币雾输送的。
律师托尔·埃克兰（Tor Ekeland）和迈克·哈萨德（Mike Hassard）在辩护中表现出积极的狮子心，他们严格反驳了检方提出的每一项主张，让人想起保罗·纽曼（Paul Newman）的表演，但又加入了加密技术的味道。然而，尽管辩方做出了努力，但检方的案件主要与最初的起诉书相呼应，追踪了从Sterlingov的Mt. Gox账户到Bitcoin Fog的错综复杂的交易网络。
Sterlingov作证承认他经常使用Fog来维护隐私。尽管如此，他坚持认为他不是唯一的经营者。虽然政府指出，Sterlingov通过Bitcoin Fog输送了2,700个比特币，但根据该服务收取的费用，Fog运营商的潜在收入约为24,000至36,000个比特币。而且，虽然罗曼过着简朴的生活，每年的支出不超过 60,000 美元，净资产为 180 万美元，但这些数字与其他人使用类似技术积累的数亿美元形成鲜明对比。
政府的案件面临重大挫折，因为一条涉嫌讨论洗钱的短信字符串被证明只是斯特林洛夫正在阅读的电子书中的一张图片。检方不得不道歉，并承诺这种疏忽是例外，而不是规则。无论如何，具有讽刺意味的是，检方律师已经撰写了关于在此类案件中仅依靠追踪的警告性指导，但在这种情况下，他们自己的律师却犯了罪。
根据学术研究，有关比特币交易的数据可能有 90% 是错误的。Chainalysis 使用的两个关键追踪启发式方法被证明是有问题的，导致检方的案件出现多个错误。辩方反击，认为这些错误为对斯特林洛夫的不公平谴责铺平了道路。
早期参与比特币和使用比特币雾，再加上他的俄罗斯护照和精通计算机，密谋使斯特林洛夫很容易成为替罪羊。在这个非典型的法庭案件中，社会的技术发展确实被证明是苦乐参半的。
本文的创建者 JW Verret 是隶属于 Lawrence Law LLC 的加密法务会计专家和证券法从业者。他还是乔治梅森大学安东宁·斯卡利亚法学院的副教授，并领导着加密自由实验室。本文中表达的观点是他自己的观点，并不一定与Cointelegraph一致。本文仅供参考，不应被视为法律或投资建议。
Published At
3/13/2024 1:34:54 AM
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