L'ex dirigente di Deutsche Bank riceve una condanna a 41 mesi per frode in criptovaluta
Summary:
Rashawn Russell, ex banchiere d'investimento e dirigente di Deutsche Bank, è stato condannato a 41 mesi di carcere per aver condotto una truffa di criptovaluta e una frode su un dispositivo di accesso non correlata. Russell, che aveva gestito il fraudolento R3 Crypto Fund tra novembre 2020 e agosto 2022, utilizzava i fondi degli investitori per vantaggi personali o per pagare altri investitori. È stato anche condannato a pagare 1,5 milioni di dollari di risarcimento. In un altro caso, Russell ha acquisito 97 carte bancarie con 43 identità per transazioni fraudolente. Il rapporto copre anche altre recenti azioni legali nel regno delle criptovalute, evidenziando il crescente controllo da parte delle forze dell'ordine statunitensi.
L'ultimo giorno di maggio, Rashawn Russell, un ex banchiere d'investimento, ha ricevuto una condanna a 41 mesi di carcere dalla Corte distrettuale orientale di Brooklyn di New York per aver perpetrato un inganno di criptovaluta e uno schema di frode del dispositivo di accesso non correlato. L'ex dirigente della Deutsche Bank ha ammesso la sua colpevolezza per questi reati a settembre. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) afferma che tra novembre 2020 e agosto 2022, Russell ha gestito l'illecito R3 Crypto Fund. L'operazione si è impegnata a generare rendimenti considerevoli, e a volte garantiti, dagli investimenti in criptovalute. Tuttavia, la realtà ha visto Russell utilizzare in modo improprio i fondi degli investitori per uso personale o per rimborsare altri investitori. Rashawn Russell ha anche dichiarato di aver trasferito denaro agli investitori che volevano rimborsi, il che era un'affermazione falsa. Russell era un broker autorizzato dalla Financial Industry Regulatory Authority. Avrebbe potuto potenzialmente affrontare una condanna a 30 anni di reclusione per questi reati. Inoltre, gli è stato imposto di rimborsare 1,5 milioni di dollari alle vittime della frode in criptovaluta.
In un caso separato, da settembre 2021 a giugno 2023, Russell ha acquisito 97 carte bancarie con almeno 43 identità, pianificando di utilizzarle per transazioni fraudolente. Per quanto riguarda il reato legato alle criptovalute, Russell è stato incriminato nell'aprile 2023, dichiarandosi colpevole delle accuse quattro mesi dopo. La condanna di Russell si aggiunge a un'ondata di attori fraudolenti che hanno affrontato la punizione negli ultimi due mesi. Il 12 aprile, Shakeeb Ahmed, un ingegnere della sicurezza informatica, è stato condannato a tre anni di carcere con tre anni di libertà vigilata dal tribunale distrettuale del sud di New York per attacchi flash loan agli exchange di criptovalute nel 2022.
Il 15 maggio, il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse contro i fratelli Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno per aver orchestrato frodi telematiche, cospirazione per commettere frodi telematiche e cospirazione per riciclare denaro manipolando la blockchain di Ethereum. Il 18 maggio, Thomas John Sfraga ha confessato un reato di frode telematica relativo a un portafoglio crittografico inesistente e ad altri complotti. Lo stesso giorno sono state arrestate due persone con sette capi d'accusa riguardanti il riciclaggio internazionale di denaro e il riciclaggio di denaro associato a una truffa crypto per la macellazione di maiali del valore di oltre 73 milioni di dollari. Le forze dell'ordine statunitensi sono al centro dell'attenzione per reprimere i crimini legati alle criptovalute.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
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