Tesouro dos EUA vê novas sanções em meio a fraude com criptomoedas, após acordo com Binance
Summary:
O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, propôs novas sanções para combater atividades ilícitas no espaço de criptomoedas, após um caso de acordo com a Binance. Falando no Blockchain Association's Policy Summit, Adeyemo discutiu a colaboração com o setor financeiro para combater a fraude e o financiamento do terrorismo. O vice-secretário também insinuou que provedores de stablecoins estrangeiros estão sendo alvo de funcionários do Tesouro para resolver vulnerabilidades no centro financeiro. Os comentários seguiram as sanções do Tesouro à fabricante de criptomoedas Sinbad e ao acordo de liquidação de US$ 4,3 bilhões da Binance com as autoridades dos EUA.
O vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, revelou que seu departamento está considerando novas medidas punitivas para combater atividades fraudulentas no setor de criptomoedas. A revelação vem após um acordo recente com a Binance, uma das principais corretoras de criptomoedas. Em seu discurso durante a Cúpula de Políticas da Blockchain Association em 29 de novembro, Adeyemo afirmou que o Congresso foi solicitado pelo Tesouro para aprovar sanções destinadas a separar completamente as entidades do centro financeiro dos EUA. Esta ação visa impedir que agentes mal-intencionados, incluindo o grupo terrorista Hamas, explorem o ecossistema de moedas digitais. O recente acordo da Binance com as autoridades americanas foi citado como exemplo.
O vice-secretário enfatizou que a Binance permitiu mais de 100.000 transações ilícitas, envolvendo abuso infantil, tráfico de drogas e terrorismo, por grupos como Hamas, Al Qaeda e ISIS ao longo de vários anos. Para enfrentar essas ameaças emergentes no cenário de ativos digitais em evolução, Adeyemo enfatizou a necessidade de colaboração do governo com o setor financeiro para compartilhar inteligência e traçar estratégias contra lavagem de dinheiro, fraude e financiamento do terrorismo.
Além disso, o secretário-adjunto expressou preocupação com os provedores estrangeiros de stablecoin, indicando que tais entidades podem estar no radar do Tesouro enquanto trabalha para tapar as vulnerabilidades.
No dia do discurso de Adeyemo, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA impôs sanções ao serviço de mistura de criptomoedas Sinbad, acusando-o de lavar fundos para o Lazarus Group, uma entidade norte-coreana. Além disso, em 21 de novembro, a Binance resolveu seus problemas com as autoridades dos EUA, incluindo o Tesouro, com um impressionante acordo de US$ 4,3 bilhões, levando à renúncia e confissão de culpa de seu ex-CEO, Changpeng Zhao.
Adeyemo afirmou que as definições estatutárias datadas são insuficientes para lidar com os riscos atuais de ML/TF representados pelas tecnologias blockchain, necessitando de atualizações regulatórias atuais. Em agosto, o Tesouro havia proposto projetos de regulamentação para aliviar os desafios ligados à comunicação e ao pagamento de impostos para transações com criptomoedas. No entanto, as medidas propostas enfrentaram fortes críticas devido à sua natureza impraticável, especialmente os requisitos de relatórios dos corretores, previstos para estarem operacionais até 2026.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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