Il Tesoro degli Stati Uniti punta a nuove sanzioni in seguito alle frodi sulle criptovalute, dopo l'accordo con Binance
Summary:
Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha proposto nuove sanzioni per contrastare le attività illecite nello spazio delle criptovalute, dopo un caso di transazione con Binance. Parlando al Policy Summit della Blockchain Association, Adeyemo ha discusso della collaborazione con il settore finanziario per combattere le frodi e il finanziamento del terrorismo. Il vice segretario ha anche accennato al fatto che i fornitori di stablecoin stranieri sono stati presi di mira dai funzionari del Tesoro per affrontare le vulnerabilità nell'hub finanziario. I commenti hanno fatto seguito alle sanzioni del Tesoro sul mixer di criptovalute Sinbad e all'accordo transattivo da 4,3 miliardi di dollari di Binance con le autorità statunitensi.
Il vice segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Wally Adeyemo, ha rivelato che il suo dipartimento sta valutando nuove misure punitive per contrastare le attività fraudolente nel settore delle criptovalute. La rivelazione arriva dopo un recente accordo con Binance, uno dei principali exchange di criptovalute. Nel suo discorso durante il Policy Summit della Blockchain Association del 29 novembre, Adeyemo ha affermato che al Congresso è stato chiesto dal Tesoro di approvare sanzioni volte a separare completamente le entità dall'hub finanziario statunitense. Questa azione ha lo scopo di impedire ad attori malintenzionati, tra cui il gruppo terroristico Hamas, di sfruttare l'ecosistema delle valute digitali. Il recente accordo di Binance con le autorità statunitensi è stato citato come esempio.
Il vice segretario ha sottolineato che Binance ha permesso più di 100.000 transazioni illecite, tra cui abusi su minori, traffico di droga e terrorismo, da parte di gruppi come Hamas, Al Qaeda e ISIS per diversi anni. Per affrontare queste minacce emergenti nel panorama in evoluzione degli asset digitali, Adeyemo ha sottolineato la necessità di una collaborazione tra il governo e il settore finanziario per condividere informazioni e strategie contro il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.
Inoltre, il Vice Segretario ha espresso preoccupazione per i fornitori di stablecoin stranieri, indicando che tali entità potrebbero essere sul radar del Tesoro mentre lavora per colmare le vulnerabilità.
Il giorno del discorso di Adeyemo, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni al servizio di crypto mixing Sinbad, accusandolo di riciclare fondi per il Lazarus Group, un'entità nordcoreana. Inoltre, il 21 novembre, Binance ha risolto i suoi problemi con le autorità statunitensi, incluso il Tesoro, con uno sbalorditivo accordo da 4,3 miliardi di dollari, che ha portato alle dimissioni e alla dichiarazione di colpevolezza del suo ex CEO, Changpeng Zhao.
Adeyemo ha affermato che le definizioni statutarie datate sono insufficienti per affrontare gli attuali rischi di ML/TF posti dalle tecnologie blockchain, rendendo necessari gli attuali aggiornamenti normativi. Ad agosto, il Tesoro aveva proposto una bozza di regolamento per alleviare le sfide legate alla rendicontazione e al pagamento delle tasse per le transazioni in criptovaluta. Tuttavia, le misure proposte sono state oggetto di forti critiche a causa della loro natura impraticabile, in particolare gli obblighi di segnalazione dei broker, che dovrebbero essere operativi entro il 2026.
Published At
11/29/2023 8:10:00 PM
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