I pubblici ministeri statunitensi mirano a impedire la partenza dell'ex CEO di Binance "CZ" Zhao, citando il rischio di fuga
Summary:
I pubblici ministeri statunitensi stanno adottando misure per impedire all'ex CEO di Binance, Changpeng "CZ" Zhao, di lasciare il paese nel timore che possa non tornare per la sua condanna del febbraio 2024. Le autorità si sono appellate a un tribunale federale di Seattle per rivedere una decisione che consentiva a Zhao di tornare nella sua casa negli Emirati Arabi Uniti con una cauzione di 175 milioni di dollari. Hanno citato le preoccupazioni per la ricchezza di Zhao, in gran parte tenuta fuori dalla portata della legge statunitense, e i suoi forti legami con gli Emirati Arabi Uniti, un paese senza un trattato di estradizione degli Stati Uniti. Zhao ha recentemente ammesso le carenze nel mantenimento di uno schema antiriciclaggio presso Binance, che ha portato alla sua partenza da CEO e a una sanzione di 50 milioni di dollari.
Le autorità legali statunitensi si stanno impegnando per impedire a Changpeng "CZ" Zhao, l'ex CEO di Binance, di lasciare la nazione, citando le preoccupazioni sulla possibilità che sfugga alla giustizia. I recenti sviluppi rivelano che il 22 novembre l'accusa statunitense ha presentato una petizione a un tribunale federale con sede a Seattle per esaminare e invalidare una sentenza che consentirebbe a Zhao di tornare alla sua residenza negli Emirati Arabi Uniti (EAU), sostenuta da una pesante cauzione di 175 milioni di dollari. La clausola era che sarebbe tornato negli Stati Uniti due settimane prima della sua condanna nel febbraio 2024.
L'accusa, nella sua proposta di ordinanza, ha comunicato che Zhao potrebbe rappresentare un rischio significativo di fuga o di rimanere assente se gli fosse permesso di uscire dagli Stati Uniti prima della sua condanna. Questa preoccupazione è stata ribadita in una lettera supplementare dai pubblici ministeri, affermando che se Zhao non fosse tornato volontariamente, le autorità non sarebbero state in grado di garantire il suo ritorno.
Sottolineando i forti legami di Zhao e il suo status di alto livello negli Emirati Arabi Uniti, insieme all'assenza di qualsiasi accordo di estradizione tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti, hanno fatto appello per impedirgli di lasciare la nazione. La lettera menzionava anche i legami familiari di Zhao negli Emirati Arabi Uniti: "Ha tre figli piccoli e un partner negli Emirati Arabi Uniti; dopo aver raggiunto gli Emirati Arabi Uniti e di fronte alla minaccia di una pena detentiva fino a 18 mesi negli Stati Uniti, potrebbe scegliere semplicemente di rimanere negli Emirati Arabi Uniti con la sua famiglia".
Inoltre, l'accusa ha evidenziato che, data la significativa ricchezza di Zhao, in gran parte tenuta fuori dalla portata della legge statunitense, potrebbe sostenere la vita negli Emirati Arabi Uniti a tempo indeterminato. Hanno anche sostenuto che la cauzione di 175 milioni di dollari utilizzata per il rilascio di Zhao non era sufficiente in quanto la maggior parte di essa era al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti.
Zhao si è recentemente dichiarato colpevole di non aver sostenuto un efficace schema antiriciclaggio su Binance, portando alle sue dimissioni da CEO dell'exchange e incorrendo in una sanzione di 50 milioni di dollari.
Un lato positivo per l'industria delle criptovalute deriva dalla risoluzione parziale del caso di Binance con il Dipartimento di Giustizia, che è stato considerato una svolta positiva dagli analisti e dagli osservatori del settore, considerando che aggiunge ulteriori conferme per le criptovalute negli Stati Uniti. A seguito della negatività dovuta agli eventi che circondano una delle sue figure chiave, il mercato delle criptovalute si è ripreso, con la capitalizzazione di mercato totale che ha raggiunto i livelli precedenti prima dell'incidente di Binance, raggiungendo 1,48 trilioni di dollari durante il round di trading asiatico di giovedì.
Published At
11/23/2023 4:58:29 AM
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