I legislatori statunitensi propongono il divieto di mixer, Binance assiste all'arresto di un truffatore, FTX pianifica il rimborso dei creditori
Summary:
Cinque rappresentanti democratici degli Stati Uniti propongono un divieto a breve termine sui mixer di criptovalute, con le istituzioni finanziarie che rischiano pesanti multe per le infrazioni. In altre notizie, il team investigativo on-chain di Binance svolge un ruolo fondamentale nell'arresto del truffatore ZKasino, utilizzando una miscela di monitoraggio on-chain e intelligence open-source. Nel frattempo, FTX, un exchange di criptovalute fallito, prevede di rimborsare ai creditori oltre il 100% dei loro crediti, proponendo un totale compreso tra 14,5 e 16,3 miliardi di dollari. Tuttavia, il piano ha subito un contraccolpo in quanto valuta solo gli asset al momento del fallimento di FTX nel novembre 2022.
Cinque rappresentanti democratici negli Stati Uniti stanno spingendo per un divieto a breve termine dei mixer di criptovalute, secondo un disegno di legge che hanno recentemente presentato alla Camera. Se la proposta di "Blockchain Integrity Act" diventerà legge, gli istituti finanziari che si occupano di fondi provenienti dai mixer dovranno affrontare una pesante sanzione fino a $ 100.000. La legislazione, destinata a durare due anni, potrebbe dare ai membri del Congresso tutto il tempo per raccogliere informazioni dettagliate sull'uso del mixer e sulle sue implicazioni. Questa mossa, naturalmente, ha suscitato aspre critiche da parte della comunità delle criptovalute, accusando le valute fiat, come il dollaro USA, di aiutare il finanziamento del terrorismo e sostenendo che le criptovalute stanno affrontando un controllo ingiustificato per distrarsi da altre profonde questioni finanziarie mondiali.
L'arresto del colpevole della truffa ZKasino è avvenuto con l'assistenza del team investigativo on-chain di Binance. Le proteste pubbliche hanno spinto il team Crime Compliance and Investigations di Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, a scavare nelle operazioni della piattaforma di gioco d'azzardo. Utilizzando una combinazione di monitoraggio on-chain e dati di intelligence open source (OSINT), il team investigativo è riuscito a localizzare il truffatore. Dopo aver individuato l'individuo dietro i dubbi smart contract, Binance ha fatto una soffiata alle forze dell'ordine, con conseguente arresto del sospetto 26enne il 29 aprile, con le autorità che hanno confiscato criptovalute, proprietà e veicoli di lusso per un importo di quasi 11,4 milioni di euro (12,2 milioni di dollari).
Nel frattempo, il defunto exchange di criptovalute, FTX, intende rimborsare i suoi creditori con oltre il 100% dei loro crediti, con un totale proposto tra i 14,5 e i 16,3 miliardi di dollari. Tuttavia, il piano attende ancora l'approvazione da parte di un tribunale fallimentare del Delaware. Quasi il 98% dei creditori di FTX, ciascuno dei quali rivendica 50.000 dollari o meno, potrebbe ricevere fino al 118% di recupero. John J. Ray III, CEO di FTX, ha dichiarato che la società è lieta di avere un piano Chapter 11 che prevede la restituzione di tutti gli importi delle richieste di fallimento insieme agli interessi per i creditori non governativi. Nonostante queste affermazioni positive, il piano continua ad affrontare un contraccolpo sui social media in quanto affronta solo il valore dei beni dei creditori al momento del fallimento di FTX nel novembre 2022. Questo rapporto si basa sui contributi di Geraint Price, Ana Paula Pereira, Sam Bourgi e Felix Ng.
Published At
5/8/2024 10:21:27 PM
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