Комитет по финансовым услугам США расследует незаконную криптовалютную деятельность на предстоящих слушаниях
Summary:
Комитет по финансовым услугам (FSC) Соединенных Штатов намерен провести слушания 15 ноября, чтобы тщательно изучить незаконную деятельность в криптовалютном секторе. Среди участников будут известные криптопредприниматели, федеральные чиновники и специалисты в области финансов. Комитет планирует сосредоточиться на незаконной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, а также оценить меры по борьбе с отмыванием денег, реализуемые криптобиржами и провайдерами DeFi. На слушаниях также будут обсуждаться роли и вклад регулирующих органов, таких как Министерство юстиции, FinCEN и OFAC.
Всесторонняя проверка незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, назначена на 15 ноября Комитетом по финансовым услугам (FSC) США. Собрание на тему «Размещение криптопреступлений в контексте: расшифровка незаконной деятельности в цифровых активах» планирует принять известных деятелей криптоиндустрии. Как указано в графике работы Комитета, роль свидетеля слушания возьмут на себя старший юрисконсульт Consensys и директор по глобальным регуляторным вопросам г-н Билл Хьюз и соучредитель и директор по стратегии Chainalysis г-н Джонатан Левин. К ним присоединится бывший правительственный чиновник и эксперт по финансированию торговли людьми Джейн Ходарковски. Согласно меморандуму Комитета о слушаниях, FSC стремится обеспечить, чтобы цифровые активы не использовались незаконными элементами, и понять масштабы и масштабы незаконной деятельности, осуществляемой в этом секторе. В ходе дискуссий основное внимание будет уделено контрафактной деятельности, такой как финансирование терроризма и отмывание денег. Ссылка на отчет Chainalysis от января 2023 года была сделана FSC, в котором подчеркивается рекордно высокий объем незаконной криптовалюты во время пика санкций и хакерских атак. На слушаниях также планируется изучить интенсивность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), принятых криптобиржами и поставщиками децентрализованных финансов (DeFi). Кроме того, в ходе слушаний будут обсуждаться вопросы регулирующих органов, таких как Министерство юстиции (DOJ), Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
В июле председатель FSC Патрик МакГенри объявил об инициировании законодательства, призванного внести регуляторную ясность в выпуск стейблкоинов, предназначенных для оплаты. Одновременно Министерство юстиции приняло решение увеличить размер своей команды по борьбе с криптопреступностью в два раза, что привело к слиянию Отдела по компьютерным преступлениям и интеллектуальной собственности и Национальной группы по борьбе с криптовалютой в суперподразделение, которому поручено заниматься преступлениями, связанными с программами-вымогателями.
Published At
11/13/2023 1:19:43 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.