Les États-Unis accusent trois Britanniques de plus de 2,7 millions de dollars d’escroquerie NFT « Evolved Apes »
Summary:
Trois personnes britanniques, associées à l’escroquerie NFT « Evolved Apes », sont accusées aux États-Unis de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Ils auraient gonflé les prix de 10 000 NFT sous prétexte de développer un jeu vidéo, drainant ensuite les fonds et abandonnant le projet. Le trio aurait obtenu environ 2,7 millions de dollars d’Ether (ETH) grâce à l’escroquerie. Ils risquent une peine maximale de 20 ans de prison s’ils sont reconnus coupables.
Les États-Unis ont porté plainte contre trois citoyens britanniques impliqués dans l’escroquerie au jeton non fongible (NFT) « Evolved Apes », les accusant de fraude électronique et de complots de blanchiment d’argent. Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh et Daood Hassan sont accusés d’avoir faussement augmenté les prix de 10 000 NFT, de promouvoir un jeu vidéo fictif avant de siphonner les investissements et de déserter l’entreprise, selon un rapport public du bureau du procureur américain du district sud de New York le 6 juin. Le procureur américain Damian Williams a souligné que si l’art numérique peut être nouveau, le principe demeure : utiliser de fausses promesses pour soutirer de l’argent est contraire à la loi. Le directeur adjoint du FBI, James Smith, a également souligné que le fait de ne pas livrer un produit promis nuit gravement à la confiance dans la relation vendeur-client. Les NFT frauduleux restent visibles sur la place de marché NFT ouverte, OpenSea. Au total, l’escroquerie présumée a escroqué près de 800 Ether (ETH), d’une valeur de 2,7 millions de dollars à l’époque. Williams a déclaré que les voleurs présumés se sont appropriés les investissements financiers, n’ont pas développé le jeu et ont conservé les bénéfices. Le bureau du procureur américain allègue que le premier jour des ventes seulement, Atcha, Waleedh et Hassan ont gagné plus de 2 millions de dollars grâce aux ventes de NFT « Evolved Ape », qui ont commencé au milieu de « l’été NFT » le 24 septembre 2021. Le site Web du projet décrivait une « feuille de route » et des « phases » pour donner une légitimité à l’entreprise NFT. Phase 5 promettait qu’Evolved Apes introduirait un jeu de combat disponible uniquement pour les propriétaires de NFT Evolved Ape. Moins de quinze jours plus tard, le site a été fermé le 5 octobre 2021, laissant les investisseurs sur le carreau. Waleedh a notamment déplacé les fonds volés dans un portefeuille privé, mais l’échange de crypto-monnaie a bloqué le retrait. Après que Waleedh ait faussement prétendu qu’il avait besoin de fonds pour le traitement contre le cancer de sa grand-mère, l’équipe du service client a rétabli la fonction de retrait. Le bureau du procureur des États-Unis demande une confiscation de 875 850 $ en Tether (USDT) situé à l’adresse du portefeuille "0x519... 6ed70" du trio accusé. À New York, les accusations de fraude électronique et de complot de blanchiment d’argent sont chacune passibles d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Published At
6/7/2024 3:03:51 AM
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