مكتب المدعي العام الأمريكي يدعو إلى فرض قيود سفر أكثر صرامة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng Zhao
Summary:
طلب مكتب المدعي العام الأمريكي فرض قيود سفر أكثر صرامة على الرئيس التنفيذي السابق لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao كجزء من شروط الإفراج عنه بكفالة. ويوصي المكتب بتقييد سفره داخل الولايات المتحدة القارية حتى صدور الحكم عليه في 30 أبريل وتسليم جميع جوازات السفر الصالحة ومنتهية الصلاحية. لا يزال تشيكوسلوفاكيا ، الذي اعترف بالذنب في تهمة جناية بسبب هفوة في برنامج مكافحة غسيل الأموال في Binance ، يواجه دعوى مدنية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بعد رحيل تشيكوسلوفاكيا ، تولى الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في Binance ، ريتشارد تنغ ، منصب الرئيس التنفيذي.
قدم مكتب المدعي العام الأمريكي التماسا لقاض فيدرالي لفرض شروط سفر أكثر صرامة على الرئيس السابق لشركة Binance Changpeng "CZ" Zhao. أدى هذا التقديم إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الغربية من واشنطن في 23 فبراير إلى مطالبة المدعي العام الأمريكي جورمان من قاضي الصلح بريان تسوتشيدا بالموافقة على اقتراح يحدد شروط الحرية المتعلقة بكفالة تشيكوسلوفاكيا. ونصحوا تشاو بقصر تحركاته على الولايات المتحدة القارية حتى جلسة النطق بالحكم في 30 أبريل وضمان ثلاثة أيام من الإخطار المسبق لأي خطط سفر ، مما يمكن الحكومة من التعبير عن أي مشاكل.
كما طلب مكتب المدعي العام الأمريكي من تشيكوسلوفاكيا تقديم جواز سفره الكندي ، بالإضافة إلى "جميع جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الصالحة ومنتهية الصلاحية" إلى مستشاره القانوني. وكان تشاو، الذي يحمل أيضا الجنسية الإماراتية، قد طلب الموافقة على السفر لرؤية أسرته قبل إصدار الحكم، وهو طلب رفضه القاضي. ويشير التقرير إلى رد من "محامي تشاو الذين يعارضون الطلب كما قدم"، مما يشير إلى أن محاميه ربما لا يزالون يحاولون التفاوض للحصول على إذن للسفر إلى الخارج. في نوفمبر 2023 ، اعترفت تشيكوسلوفاكيا بالذنب في تهمة جناية لإهمال إنشاء نظام موثوق لمكافحة غسيل الأموال في Binance. وأطلق سراحه بكفالة قدرها 175 مليون دولار بعد تقديم لائحة الاتهام.
Related: معاينة التسوية الأمريكية المقدمة لمتداولي Binance VIP: Reportفي أعقاب قرار بقيمة 4.3 مليار دولار بين بورصة العملات المشفرة والسلطات الأمريكية ، استقال Zhao من منصب الرئيس التنفيذي لشركة Binance. في 23 فبراير ، وافق القاضي ريتشارد جونز على العقوبة المفروضة بقيمة 1.8 مليار دولار ومصادرة 2.5 مليار دولار. ومع ذلك ، لا تزال تشيكوسلوفاكيا ، إلى جانب Binance و Binance.US ، تواجه دعوى قضائية مرفوعة في يونيو 2023 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. "تم التضحية بأخلاقيات الشركة من أجل الجشع" ، صرح القاضي جونز في جلسة 23 فبراير.
بمجرد مغادرة تشيكوسلوفاكيا ، تولى ريتشارد تنغ ، الرئيس السابق للأسواق الإقليمية في Binance ، دور الرئيس التنفيذي. تم تصنيف قيادة Binance الجديدة على أنها "متميزة تماما" مقارنة بعملياتها قبل ست سنوات من قبل Teng ، خلال محادثة مع كوينتيليغراف في ديسمبر 2023.
مجلة: Binance تشهد نموا في المستخدمين ، لكن حصتها في السوق تنخفض؟ ذعر الأخبار المزيفة للعملات المشفرة - Asia Express.
Published At
2/24/2024 12:58:55 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.