Procuradoria dos EUA pede pena de 17 anos de prisão para advogado em caso de lavagem de moeda
Summary:
A Procuradoria dos Estados Unidos pede uma pena mínima de 17 anos de prisão para Mark Scott, um advogado envolvido na lavagem de dinheiro por meio do esquema fraudulento de criptomoedas OneCoin. Apesar de sua equipe jurídica propor um mandato de cinco anos, os promotores argumentam que uma sentença mais dura é necessária, dado que Scott não tem evidências de remorso e suas elaboradas atividades ilegais. Eles acreditam que uma pena mais rigorosa serviria como um dissuasor adequado para potenciais lavadores de dinheiro.
A Procuradoria dos Estados Unidos propôs um mínimo de 17 anos atrás das grades como uma sentença justa e adequada para um advogado implicado em lavagem de dinheiro relacionada ao golpe da criptomoeda OneCoin. Um documento apresentado em 19 de janeiro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York mostra o procurador Damian Williams defendendo uma pena de prisão de 17 anos no mínimo para Mark Scott, o advogado que supostamente canalizou milhões de dólares em dinheiro sujo por meio da OneCoin. Os promotores afirmam que Scott optou voluntariamente pela colaboração em tempo integral com a 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova, cofundadora da OneCoin ao lado de Karl Sebastian Greenwood em 2014.
As "atividades ilegais extremamente graves e complicadas" de Scott foram destacadas no documento de 19 de janeiro, enfatizando a falta de responsabilidade e remorso de Scott. A gravidade de sua ofensa, sugere, deve se refletir em sua punição.
O documento passou a apresentar evidências sugerindo que Scott estava plenamente ciente da natureza fraudulenta da OneCoin e regularmente "disseminava mentiras e manipulava documentos" relacionados a seus laços clandestinos com a empresa fraudulenta e a Ignatova. Os promotores afirmam que ele empregou sua experiência jurídica e posição para esconder suas relações ilegais com Ignatova das autoridades. Eles afirmam que uma pena mínima de 17 anos de prisão serviria idealmente para desencorajar esse comportamento "deplorável" associado a Scott.
Os promotores observam: "Dissuadir potenciais lavadores de dinheiro que, em muitos casos, podem desempenhar um papel em golpes como esse a uma distância segura para a operação fraudulenta real é crucial. Sem Scott, golpes como o OneCoin acabariam sufocando e desmoronando."
O advogado da OneCoin foi considerado culpado de conspiração para fraudar um banco e de conspiração de lavagem de dinheiro em novembro de 2019. De acordo com o procurador dos EUA, a equipe de defesa de Scott sugeriu uma pena de prisão de cinco anos.
Em setembro de 2023, surgiram notícias de que Greenwood havia sido condenado a 20 anos de prisão por atividades fraudulentas e lavagem de dinheiro. Ele foi instruído a reembolsar as vítimas da OneCoin com US$ 300 milhões. Em novembro de 2023, Irinia Dilkinska, diretora de conformidade da OneCoin, se declarou culpada de dois crimes, com sua sentença marcada para fevereiro. Apesar de ser uma parte fundamental do golpe, Ignatova ainda está foragido, figurando na lista do FBI dos dez mais procurados por conspirar para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de valores mobiliários.
Published At
1/20/2024 1:01:23 AM
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