Tesouro dos EUA sanciona carteira cripto ligada à rede global de crime e continua pressão antidrogas
Summary:
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma carteira de criptomoedas ligada a uma rede criminosa global, incluindo dez pessoas ligadas ao Cartel de Sinaloa. O Tesouro está abordando o tráfico ilícito de fentanil e seu papel na crise de opioides dos EUA. Ações contra o misturador de criptomoedas Tornado Cash também foram tomadas, demonstrando ainda mais o compromisso do Tesouro contra crimes financeiros ligados a questões de segurança internacional.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma carteira de criptomoedas que se acredita estar ligada a uma rede criminosa global significativa e a colocou em seu registro de Cidadãos Especialmente Designados. Conforme declarado em 26 de setembro, o Departamento impôs sanções a 10 indivíduos, vários dos quais estão ligados ao Cartel de Sinaloa. Mario Alberto Jimenez Castro, um cidadão mexicano vinculado por meio de uma carteira Ethereum, está entre os adicionados à lista. O Tesouro observou que Jimenez Castro é responsável perante um deputado dos Chapitos e lidera uma operação de lavagem de dinheiro que utiliza criptomoedas e transferências bancárias, entre outros métodos, para transferir receitas de vendas ilegais de fentanil nos EUA para líderes do Cartel de Sinaloa, no México. De acordo com dados da Etherscan, a carteira Ethereum mantinha um saldo de aproximadamente 0,018 Ether (US$ 28,22) e não havia atividade há mais de 200 dias. A última rodada de sanções, que não incluiu nenhum endereço adicional de carteira, é a resposta do Tesouro ao tráfico ilegal de fentanil, que está agravando a crise de opioides nos EUA. O subsecretário Brian Nelson enfatizou o compromisso do Tesouro e do governo de atacar agressivamente redes criminosas que ameaçam a segurança internacional e inundam comunidades com drogas letais.
Mais cedo, o OFAC sancionou indivíduos associados ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte. O Tesouro também mencionou o Lazarus Group como um motivo para adicionar o serviço de mistura de criptomoedas Tornado Cash ao seu registro de Cidadãos Especialmente Designados em agosto de 2022. Roman Storm, cofundador da Tornado Cash, foi preso sob acusações relacionadas à lavagem de dinheiro e violações de sanções. Apesar das críticas sobre as ações do Tesouro sobre o Tornado Cash de muitos líderes e formuladores de políticas do setor, um juiz em agosto manteve amplamente a posição do governo em uma moção de julgamento sumário depois que um processo foi movido por seis pessoas apoiadas pela exchange de criptomoedas Coinbase.
Published At
9/26/2023 4:12:39 PM
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