Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona l'operatore di criptovalute legato ad Hamas durante la crisi di Gaza
Summary:
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a un exchange di criptovalute con sede a Gaza e al suo operatore, presumibilmente legato al gruppo terroristico Hamas. Queste sanzioni mirano a interrompere le fonti di reddito di Hamas a seguito di un attacco mortale contro Israele. Il Tesoro ha anche confermato operazioni simili da parte di altre organizzazioni terroristiche, tra cui l'ISIS e un affiliato di al-Qaeda. Nel mezzo di una crisi che si intensifica a Gaza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, attualmente in Israele, ha accettato di sostenere l'ingresso di aiuti umanitari egiziani a Gaza.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a un professionista delle criptovalute accusato di associazione con il gruppo estremista Hamas. In un bollettino del 18 ottobre, l'OFAC ha mostrato misure penalizzanti contro i collaboratori finanziari e i membri di Hamas in seguito all'assalto del sindacato a Israele. Tra quelli appena sanzionati c'erano un exchange di valute digitali con sede a Gaza, il suo operatore e l'indirizzo di un portafoglio Bitcoin. L'obiettivo del Dipartimento del Tesoro con queste imposizioni era quello di smantellare le fonti finanziarie di Hamas dopo l'attacco del 7 ottobre che ha causato la morte di diversi israeliani. La società tecnologica, nota come Buy Cash Money and Money Transfer Company, è gestita da un abitante di Gaza, Khan Yunis, accusato dal Tesoro di avere affiliazioni con Hamas. Anche il proprietario dell'azienda, Ahmed M.M. Alaqad, ha avuto il suo nome aggiunto alle sanzioni. "Gli Stati Uniti persisteranno nell'assicurare che i terroristi di Hamas siano privati delle risorse monetarie per commettere atti orribili e instillare paura nel popolo israeliano", ha dichiarato il segretario al Tesoro Janet Yelln. "Ciò include l'applicazione delle restrizioni e la collaborazione con i partner per localizzare, immobilizzare e confiscare qualsiasi bene collegato ad Hamas all'interno dei loro territori".
Il 18 ottobre, Elliptic, una società di investigazione blockchain, ha rivelato che altri gruppi estremisti si erano impegnati nel business del trasferimento di denaro, con 25 milioni di dollari in BTC e Tether (USDT) che circolavano attraverso la società dal 2015. Questi gruppi, secondo quanto riferito legati al business, includono un associato di al-Qaeda e l'ISIS. A seguito dell'attacco terroristico, Israele ha formalmente iniziato una guerra contro Hamas, provocando intensi bombardamenti su Gaza, causando una crisi poiché la maggior parte degli abitanti si è trovata nell'impossibilità di evacuare. A partire da ora, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, presente in Israele per colloqui con i funzionari, ha concordato l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza dall'Egitto.
Il Tesoro degli Stati Uniti impiega ripetutamente le sanzioni come strategia per ostacolare il sostegno finanziario a entità implicate nel terrorismo o in altre attività illegali. Il 3 ottobre, il Tesoro ha dichiarato sanzioni contro i wallet crypto collegati a produttori chimici con sede in Cina, in accordo con un'accusa del Dipartimento di Giustizia per la produzione del farmaco Fentanyl.
Published At
10/18/2023 4:33:10 PM
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