在监管模棱两可的情况下，土耳其准备在 2024 年公布加密法规
Summary:
土耳其政府计划在今年内推出加密货币法规，但确切的时间表仍未确定。尽管缺乏正式立法，但土耳其已经制定了基本的监管框架，包括禁止加密支付和反洗钱措施。预期的立法将主要侧重于规范加密货币交易所，并为加密货币税收提供法律依据。土耳其是全球第四大加密货币市场，认为这些监管进步对于将其地位从金融行动特别工作组的“灰名单”中提升至关重要。
随着全球最大的加密货币市场之一土耳其将在今年内公布有关数字货币的新法规，人们的期望很高。今年早些时候，土耳其财政和财政部长穆罕默德·西姆塞克（Mehmet Simsek）表示，国家加密法规已接近最终确定。尽管如此，预期的立法框架仍未公布，预计于 2024 年初开始的监管尚未开始。土耳其监管环境的现状有些模棱两可，几位当地贡献者对此事发表了自己的看法。
尽管正式的加密立法仍处于保密状态，但土耳其已经制定了一些通用的监管框架。该国加密货币领域的知名人士伊斯梅尔·哈基·波拉特（Ismail Hakki Polat）指出，该国目前通过一套最低限度的法规来监督数字货币领域，尽管这些法规不是由议会立法的。土耳其共和国中央银行于 2021 年启动了第一项此类规则，限制加密货币所有者使用数字货币进行支付，数字货币在该国不被承认为法定货币。
该法规缺乏议会支持，引发了对违规行为处罚的质疑。Polat强调了对Cointelegraph潜在影响的模糊性，他说：“没有人知道不遵守规定会受到什么处罚或罚款。他进一步表示，该规则基本上没有适当的执行机制，称其为“没有脚踏实地的法规”。
此外，第二项针对反洗钱（AML）的法规由土耳其财政部监督的金融情报机构MASAK负责管理。该规则要求数字货币交易所从其用户那里获取特定的“了解您的客户”信息，以避免洗钱和恐怖融资等非法交易。
Mindstone Blockchain Labs的首席执行官Tansel Kaya指出，土耳其资本市场委员会（土耳其语为Sermaye Piyasası Kurulu，简称SPK）也制定了指令。他解释说，该规则限制受监管实体参与加密货币交易。
土耳其的交易量约为 1700 亿美元，是全球公认的第四大加密货币市场。去年 9 月，该国的当地货币里拉在币安交易量最大的加密货币-法定货币对中名列前茅，占法定货币总交易量的 75%。这种活动的激增与加入土耳其加密市场的巨大投资者浪潮有关。研究表明，土耳其的加密货币采用率实际上翻了一番，估计有40%的人口从事与加密货币相关的活动。
土耳其希望在 2024 年颁布加密法规，主要是为了促进将其从 FATF 与反洗钱实践相关的“灰名单”中删除。由于对非营利组织部门的不成比例的监管，该名单于 2021 年 10 月出现。波拉特解释说，为了将其地位从FATF的“灰名单”中提升出来，土耳其必须纠正39个项目，其中之一与加密行业有关。
土耳其即将出台的加密法律将主要侧重于监管和许可加密交易所，根据FATF的条款，这些交易所被定义为虚拟资产服务提供商。该法律将设定这些服务提供商的责任和义务，特别侧重于确保加密资产的安全存储，以最大限度地保护投资者。Thodex 事件，当地一家主要的加密货币交易所突然停止交易和提款，造成高达 20 亿美元的损失，进一步强调了这一需求。
除此之外，土耳其即将出台的加密法也将为加密税收奠定法律基础。有报道称，政府打算对加密货币征收低税率的交易税，尽管公民将被要求申报加密货币收入，但预扣税率预计将设定为零。
土耳其引入加密法的时间仍未确定，因为一些行业观察人士认为，它可能与美国外国资产控制办公室定于6月举行的会议相吻合。本次会议将决定土耳其列入“灰名单”的地位。根据Kaya的说法，土耳其的法规可能需要在此之前全面发挥作用，预计将于5月发布。 然而，波拉特预计该法律的出台将在立法年度结束时进行，可能在6月之前。如果没有，它可能会推迟到秋季或年底。
Published At
5/6/2024 3:18:31 PM
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