Hong Kong Crypto Scam: Fraudulent Exchange Hounax Engana Usuários por US $ 18,9 milhões
Summary:
Em uma operação fraudulenta da exchange de criptomoedas Hounax, 145 usuários em Hong Kong sofreram um prejuízo de 148 milhões de HKD (US$ 18,9 milhões). A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários recebeu 18 reclamações sobre a bolsa. Hounax alegou falsamente ser uma plataforma licenciada que foi estabelecida pela equipe técnica original da Coinbase. Foi sinalizado como uma plataforma suspeita pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. Após grandes escândalos anteriores com exchanges de criptomoedas como a JPEX, os reguladores de Hong Kong endureceram as regulamentações de criptomoedas.
As autoridades de Hong Kong anunciaram no dia 27 de novembro que uma exchange fraudulenta de criptomoedas, a Hounax, enganou 145 indivíduos, resultando em um revés financeiro de 148 milhões de HKD (US$ 18,9 milhões). Isso foi relatado pelo local Shenzhen Commercial News. A polícia local informou a todos sobre essas más condutas na plataforma Hounax em uma coletiva de imprensa realizada no dia 25 de novembro. Relatórios da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong (SFC) indicaram que eles receberam 18 reclamações envolvendo a bolsa, com quantias variando de 12.000 HKD a 10 milhões de HDK (US$ 1.539 - US$ 1,2 milhão). Verificou-se que a Hounax alegou falsamente cumprir com instituições financeiras legais como uma plataforma licenciada, apesar de o SFC sinalizá-la como uma plataforma duvidosa e emitir alertas sobre os riscos associados no dia 1º de novembro. A plataforma supostamente atraiu clientes locais com afirmações de que foi criada pela equipe técnica original da Coinbase, tinha o aval das autoridades canadenses e estava contemplando investimentos de pesos pesados como Sequoia Capital e IDG Capital. Ke Yongn, inspetor-chefe da Seção de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, revelou que a plataforma contou com a ajuda das redes sociais para atrair vítimas. No entanto, relatos mostram que a página oficial da plataforma no Facebook desapareceu. O SFC atualmente rotula nove plataformas de investimento em criptomoedas como suspeitas, incluindo Hounax, JPEX, Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit/futu-pro, EFSPD, OSL trading e arrano.network. Este incidente surge após um escândalo significativo envolvendo a bolsa JPEX em Hong Kong no início deste ano. As autoridades locais obtiveram mais de 2.000 reclamações de usuários do JPEX e registraram cerca de US$ 180 milhões em perdas. Até o momento, 66 pessoas foram detidas em conexão com o escândalo. Isso levou os reguladores locais de Hong Kong a introduzir regulamentações de criptografia mais rígidas para evitar outro desastre do setor. No entanto, os reguladores reiteraram que o período de carência de um ano para as exchanges de criptomoedas continuará aplicável.
Published At
11/28/2023 12:30:44 PM
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