Texas Securities Board stoppt Arkbit Capital wegen betrügerischer Krypto-Cloud-Mining-Aktivitäten
Summary:
Das Texas State Securities Board hat eine Unterlassungsverfügung an Arkbit Capital und verbundene Unternehmen wegen betrügerischer Krypto-Cloud-Mining-Aktivitäten erlassen. Sie versprachen erhebliche Renditen auf digitale Assets und setzten gleichzeitig irreführende Werbematerialien ein. Mit Arkbit verbundene Unternehmen nutzten trotz bestimmter Zuständigkeitsbeschränkungen auch illegal einen Zahlungsabwickler. Der Finanzprüfer des Ausschusses fand keine Beweise für die Behauptungen des Unternehmens. Der Vorstand rät der Öffentlichkeit, sich vor solchen Investitionsmöglichkeiten in Acht zu nehmen, und signalisiert eine Zunahme solcher Schneeballsysteme im Zusammenhang mit Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten.
Das Texas State Securities Board hat eine Unterlassungsverfügung durchgesetzt, um den Betrieb von Arkbit Capital wegen der Teilnahme an betrügerischem Krypto-Cloud-Mining einzustellen. Die Untersuchung, die von Financial Examiner Alexis Cantrell geleitet wurde, deckte die betrügerischen Handlungen von Arkbit auf, zu denen auch die Verwendung irreführender Bilder und Videoschnitte gehörte, um ihre Anlageprodukte zu fördern. Mit Arkbit verbundene Institutionen, nämlich Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC und ABC Mining, behaupteten unehrlich, Cloud-Mining-Rechenzentren mit Sitz in Arkansas für verschiedene digitale Währungen zu betreiben. Sie gingen mit Investitionsplänen mit täglichen Renditeversprechen von 1,6 bis 2,8 % für eine Laufzeit von 120 Tagen auf Krypto-Asset-Einlagen zwischen 50 und 49.999 US-Dollar hausieren. In der Anordnung wird Arkbit außerdem beschuldigt, einen Zahlungsabwickler CoinPayments.Net zu verwenden, obwohl die Plattform für Nutzer aus bestimmten Regionen, einschließlich der USA, eingeschränkt ist. Es wurde festgestellt, dass das CoinPayments-Konto auf Paras Khivesara registriert war, der in Hyderabad, Indien, und nicht in Arkansas ansässig ist. Um die Täuschung zu verstärken, verbreitete Arkbit manipulierte Videos mit ihrem angeblichen CEO, aber der Vorstand fand keine Beweise dafür, dass Delmar Estabrook oder das Unternehmen an der referenzierten Kryptowährungskonferenz in Austin, Texas, teilgenommen haben. Das Texas State Securities Board unter der Leitung von Joe Rotunda, dem Direktor der Enforcement Division, rät der Öffentlichkeit, bei Online-Investitionsmöglichkeiten Vorsicht walten zu lassen, und verlangt umfassende Recherchen, bevor sie eine finanzielle Verpflichtung eingehen. Dieser Fall ist einer von vielen Kryptowährungs-Schneeballsystemen, die sich in letzter Zeit in den USA ausgebreitet haben. Insbesondere die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich ein 300-Millionen-Dollar-Schneeballsystem aufgedeckt, das als Krypto-Handelsplattform CryptoFX getarnt war und Latino-Investoren in den USA manipulierte. Darüber hinaus wurden am 18. März zwei Förderer des inzwischen eingestellten, betrügerischen Krypto-Mining-Betriebs IcomTech von einer New Yorker Jury für schuldig befunden. In ähnlicher Weise wurde Irina Dilkinska, die ehemalige Leiterin der Rechts- und Compliance-Abteilung für den milliardenschweren Betrug OneCoin, nach ihrem Geständnis der Geldwäschebeteiligung zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
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