مجلس تكساس للأوراق المالية يوقف Arkbit Capital بسبب أنشطة التعدين السحابية الاحتيالية للعملات المشفرة
Summary:
أصدر مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرا بالتوقف والكف لشركة Arkbit Capital والكيانات ذات الصلة لأنشطة التعدين السحابية الاحتيالية للعملات المشفرة. لقد وعدوا بعوائد كبيرة على الأصول الرقمية أثناء نشر مواد ترويجية مضللة. كما استخدمت الكيانات المرتبطة ب Arkbit معالج دفع بشكل غير قانوني ، على الرغم من بعض القيود القضائية. لم يجد الفاحص المالي للمجلس أي دليل على مطالبات الشركة. ينصح المجلس الجمهور بتوخي الحذر من مثل هذه الفرص الاستثمارية ، مما يشير إلى زيادة في مخططات بونزي المتعلقة بالعملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
فرض مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس أمرا بالتوقف والكف لوقف عمليات Arkbit Capital لمشاركتها في التعدين السحابي المخادع للعملات المشفرة. كشف التحقيق ، الذي قاده الفاحص المالي أليكسيس كانتريل ، عن إجراءات Arkbit الاحتيالية ، والتي تضمنت استخدام صور مضللة وتعديلات فيديو لتعزيز منتجاتها الاستثمارية. المؤسسات المرتبطة ب Arkbit ، وهي Arkbit Capital و Arkbit Capital Holdings و ABC Holdings LLC و ABC Mining ، أعلنت بشكل غير أمين أنها تدير مراكز بيانات التعدين السحابية الموجودة في أركنساس لمختلف العملات الرقمية. لقد روجوا لخطط الاستثمار مع وعود العائد اليومي من 1.6-2.8٪ لمدة 120 يوما على ودائع الأصول المشفرة التي تتراوح من 50 دولارا إلى 49,999 دولارا. كما يتهم الأمر Arkbit باستخدام معالج دفع ، CoinPayments.Net ، على الرغم من قيود النظام الأساسي على المستخدمين من مناطق معينة ، بما في ذلك الولايات المتحدة. تم اكتشاف أن حساب CoinPayments تم تسجيله في باراس خيفيسارا ، وهو مقيم في حيدر أباد ، الهند ، بدلا من أركنساس. ولزيادة الخداع، قامت شركة Arkbit بتوزيع مقاطع فيديو تم التلاعب بها تظهر رئيسها التنفيذي المزعوم، لكن مجلس الإدارة لم يكتشف أي دليل على أن Delmar Estabrook أو الشركة حضرت مؤتمر العملة المشفرة المشار إليه الذي عقد في أوستن، تكساس. ينصح مجلس الأوراق المالية بولاية تكساس ، بقيادة جو روتوندا ، مدير قسم الإنفاذ ، الجمهور بتوخي الحذر مع فرص الاستثمار عبر الإنترنت ويتطلب بحثا شاملا قبل تقديم أي التزام مالي. هذه الحالة هي واحدة من بين العديد من مخططات Ponzi المرتبطة بالعملات المشفرة والتي انتشرت في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة. والجدير بالذكر أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كشفت مؤخرا عن مخطط بونزي بقيمة 300 مليون دولار متنكرا في شكل منصة تداول العملات المشفرة ، CryptoFX ، والتي تلاعبت بالمستثمرين اللاتينيين في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك ، في 18 مارس ، أدانت هيئة محلفين في نيويورك اثنين من المروجين لعملية تعدين العملات المشفرة الاحتيالية التي لم تعد موجودة الآن ، IcomTech. وبالمثل ، تم إصدار حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على إيرينا ديلكينسكا ، الرئيسة السابقة للشؤون القانونية والامتثال للخداع بمليارات الدولارات ، OneCoin ، بعد اعترافها بتورطها في غسل الأموال.
Published At
5/29/2024 1:19:23 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.