Tether congela US$ 873 mil em criptomoedas ligadas a atividades terroristas; Destaca a rastreabilidade de ativos digitais
Summary:
A emissora de stablecoins Tether, em aliança com as autoridades locais, congelou US$ 873.118 em USDT ligados a atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, enfatizou a rastreabilidade das transações cripto e os esforços contínuos da empresa com agências globais para monitorar e congelar ativos relacionados a atividades ilícitas. No ano passado, a Tether congelou mais de US$ 360 milhões em ativos e estima um congelamento total de cerca de US$ 835 milhões principalmente ligado a violações de exchanges de criptomoedas. A mudança do Bitcoin para stablecoins e alt coins para atividades online ilícitas também foi observada.
Em uma operação conjunta com as autoridades locais, a Tether, emissora de stablecoins, congelou 32 endereços associados a atividades terroristas em Israel e na Ucrânia. A empresa confirmou que bloqueou US$ 873.118 em USDT, uma criptomoeda, ligada a atividades ilegais nos dois países. Esta iniciativa foi realizada em conjunto com o Escritório Nacional para o Financiamento do Combate ao Terrorismo em Israel.
Paolo Ardoino, que assumiu o cargo de CEO da Tether em outubro de 2023, apontou que as transações de criptomoedas estão longe de ser rastreáveis. Na verdade, ele afirmou que a natureza da tecnologia blockchain a torna uma das mais fáceis de rastrear e rastrear. Isso permitiu que a Tether suspendesse o uso do USDT ligado ao financiamento do terrorismo.
Ele enfatizou que, ao contrário do entendimento da maioria das pessoas, as transações de criptomoedas não são anônimas, mas são, de fato, os ativos mais rastreáveis disponíveis. Ele mencionou que a Tether está ativamente fazendo parcerias com agências internacionais de aplicação da lei para monitorar movimentos ilícitos de fundos e, quando possível, congelar ativos que tenham conexões com atividades criminosas ou terroristas.
No final de 2022, a Tether já havia congelado mais de US$ 360 milhões em ativos, reemitindo mais de US$ 100 milhões em USDT recuperados. A estimativa atual da empresa do valor total de USDT congelado é de cerca de US$ 835 milhões, principalmente ligada a violações de blockchain e troca de criptomoedas. Para combater atividades online ilícitas envolvendo sua stablecoin atrelada ao dólar, a Tether fez parcerias com 32 países globalmente.
Em junho de 2023, Yoav Gallant, ministro da Defesa de Israel, divulgou o confisco de carteiras de criptomoedas contendo milhões destinados à organização terrorista Hezbollah. Nesta operação, aproveitando as ferramentas de análise de blockchain da Chainalysis, mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas foram apreendidos. Por outro lado, há uma mudança notável na abordagem dos cibercriminosos, com um número crescente abandonando o Bitcoin como um mecanismo de transferência de valor da internet, preferindo stablecoins e alt coins devido à sua melhor acessibilidade e facilidade de lavagem por meio de exchanges descentralizadas (DEXs).
Published At
10/16/2023 1:05:10 PM
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