Tether asegura a los legisladores de EE. UU.: se compromete a luchar contra el uso ilícito de su stablecoin
Summary:
Tether responde a las preocupaciones de los legisladores estadounidenses sobre el posible uso ilícito de su stablecoin USDT, afirmando su compromiso de combatirlo en cartas recientes al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU. y al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. Como parte de su respuesta, Tether destaca procedimientos como su programa KYC, el monitoreo continuo de clientes y la identificación proactiva de actividades sospechosas. La firma afirma que continuará ayudando a identificar y congelar cuentas involucradas en actividades ilegales o financiamiento del terrorismo. Tether también informa sobre el inicio de una política voluntaria de congelación de billeteras y su continua dedicación a ser un socio global líder para los EE. UU. En medio del aumento de las regulaciones de las criptomonedas, la cuota de mercado de USDT se mantiene fuerte en USD 90 mil millones.
Tether, la entidad responsable de la stablecoin Tether (USDT), ha publicado una correspondencia dirigida a los legisladores estadounidenses, en la que se pide al Departamento de Justicia que tome medidas contra el uso no autorizado de su stablecoin. Las cartas fueron presentadas al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EE.UU., así como al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE.UU. el 16 de noviembre y el 15 de diciembre. Se centraron en "la dedicación de Tether a la lucha contra el empleo ilegal de stablecoins". Las comunicaciones fueron una respuesta al llamado de octubre de la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill al Departamento de Justicia "para evaluar a fondo el grado en que Binance y Tether pueden estar ayudando indirectamente al terrorismo". Esto se produjo después de las acusaciones de que el ataque coordinado del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamas fue financiado, al menos en parte, por transacciones de criptomonedas que facilitan el terrorismo.
Tether aclaró que tiene un método proactivo para detectar cuentas y actividades sospechosas, incluye una iniciativa de Conozca a su cliente (KYC) y emplea un sistema de seguimiento de transacciones. "Hemos cooperado constantemente con las fuerzas del orden según sea necesario, manteniendo un firme compromiso de trabajar en asociación con agencias de todo el mundo. Tether siempre ayuda a identificar y congelar direcciones que participan en acciones ilegales o contribuyen a la financiación del terrorismo".
Además, Tether mencionó que las reseñas de los clientes no se detienen en la etapa inicial de registro, lo que indica que la compañía emplea herramientas de vigilancia continua para monitorear el comportamiento de los clientes continuamente. Tether se basa en la herramienta Chainalysis Reactor y obtiene informes de riesgo de mercado secundario de esta organización para la vigilancia, afirmando que estos mecanismos son las opciones preferidas para el monitoreo de blockchain, utilizado por muchas agencias gubernamentales de EE. UU.
En una actualización reciente, Tether declaró el 9 de diciembre que había introducido una política voluntaria de congelación de billeteras que permitía los controles del mercado secundario frenar las actividades ilegales relacionadas con las personas sancionadas que aparecían en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos.
En 2022, Tether se había negado previamente a congelar de forma proactiva las carteras involucradas en actividades cuestionables. Pero, debido al mayor y estricto escrutinio regulatorio al que se enfrentan las empresas de criptomonedas tanto a nivel nacional como mundial, Tether ha tenido un cambio de rumbo en su postura.
"Tether aspira a ser un socio líder para los EE. UU., ayudando a las fuerzas del orden y promoviendo el dominio del dólar en todo el mundo", declaró el CEO de Tether, Paolo Ardoino. Según CoinMarketCap, la posición de mercado de USDT actualmente asciende a USD 90 mil millones, ayudada en gran medida por la mayor vigilancia de las empresas de criptomonedas de EE. UU. a lo largo de 2023. Informe: Las preocupaciones de los legisladores contribuyen significativamente a las regulaciones propuestas que rigen las criptomonedas en los EE. UU.
Published At
12/16/2023 8:24:18 PM
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