Los fiscales taiwaneses descubren nuevos sospechosos en la investigación en curso sobre el fraude en el exchange de criptomonedas JPEX
Summary:
El drama del colapso del exchange de criptomonedas JPEX continúa a medida que los fiscales taiwaneses han identificado a nuevos sospechosos. El principal asociado de la sucursal taiwanesa de JPEX, Chang Tung-ying, ha sido detenido por acusaciones de fraude. Se registraron varios lugares vinculados a la investigación de JPEX, y se interrogó a varias personas, incluido Chang. Anteriormente exitoso, JPEX cerró abruptamente ciertos servicios a mediados de septiembre de 2023, lo que causó una gran preocupación a los reguladores financieros en Hong Kong, Taiwán y otros lugares. Más de 2.000 quejas de usuarios que alegaban pérdidas de casi 180 millones de dólares dieron lugar a una investigación en toda la industria. Hasta el 25 de septiembre, al menos 11 personas vinculadas al caso JPEX habían sido detenidas.
El drama que se desmorona del colapso del exchange de moneda digital, JPEX, hace que su trama se complique con los fiscales taiwaneses identificando a supuestos sospechosos adicionales. La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei (TDPO, por sus siglas en inglés) ordenó que Chang Tung-ying, el principal asociado de la sucursal taiwanesa de JPEX, fuera detenido bajo sospecha de fraude, según la cadena de televisión local, TVBS News, el 9 de noviembre.
Según los informes, los fiscales de Taipei registraron nueve lugares vinculados a la investigación de JPEX, que llamaron a Chang y a otros tres posibles sospechosos para interrogarlos. Chang y el presentador de JPEX Shih Yu-sheng (también conocido como Shi Yu) fueron señalados como posibles culpables en el caso, acusados de contravenir la Ley Bancaria y la Ley de Control de Lavado de Dinero.
Otros acusados fueron puestos en libertad, entre ellos el representante de ventas de JPEX, Liu Chien-fu y Niu Keng-sheng. Como dice el informe, Liu fue liberado bajo una fianza de 50.000 nuevos dólares taiwaneses (1.550 dólares), mientras que Niu, que está oficialmente a cargo de JPEX Taiwán, fue liberado después de ser interrogado.
También se afirma que Nine Chen, un artista y vocalista taiwanés que anteriormente se desempeñó como portavoz de JPEX, fue llamado por los fiscales. Los fiscales designaron a Nine Chen como acusado, a pesar de que inicialmente lo invitaron a declarar como testigo.
JPEX, que antes era un exchange de monedas digitales triunfante, cerró repentinamente ciertos servicios a mediados de septiembre de 2023, culpando a una catástrofe de flujo de caja provocada por la "conducta injusta" de varios establecimientos con sede en Hong Kong. El abrupto colapso provocó acusaciones de que JPEX había engañado a los inversores alegando haber buscado un permiso de comercio de criptomonedas, entre otras cuestiones.
La crisis de JPEX explotó rápidamente en una debacle significativa en el sector. Más de 2.000 quejas de usuarios de JPEX, que reportaban casi 180 millones de dólares en pérdidas, llevaron a una investigación por parte de los órganos de gobierno de Hong Kong. La caída de JPEX se ha convertido en una gran alarma para los organismos de control financiero en Hong Kong, Taiwán y otras naciones, con numerosos organismos que implementan nuevas disposiciones para proteger a los inversores de desastres financieros similares.
Hasta el 25 de septiembre, al menos 11 personas sospechosas de estar involucradas en el caso JPEX habían sido arrestadas, mientras que las que se creía que estaban orquestando el plan seguían prófugas.
Published At
11/9/2023 9:33:36 AM
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