Le fondateur de la plateforme taïwanaise de trading de crypto-monnaies, David Pan, inculpé pour fraude et blanchiment d’argent
Summary:
David Pan, fondateur de la plateforme taïwanaise de trading de crypto-monnaies, Ace Exchange, a été inculpé par les procureurs locaux aux côtés de six autres personnes accusées de blanchiment d’argent et de fraude, entraînant des pertes de 340 millions de nouveaux dollars taïwanais (10,6 millions de dollars). Cela fait suite à une série d’arrestations effectuées en janvier 2024, dont celle de Pan, en lien avec le scandale. Les activités frauduleuses impliquaient des promesses de rendements élevés via des échanges hors ligne et de faux groupes d’investissement. En réponse à l’acte d’accusation, Ace Exchange a confirmé sa séparation des activités frauduleuses associées à Pan, soulignant qu’il n’était plus impliqué dans les opérations quotidiennes de la plateforme. La plateforme d’échange, lancée fin 2018 et se négociant autour de 14 millions de dollars par jour, a rassuré les clients sur la sécurité de leurs actifs et le bon fonctionnement des services de dépôt et de retrait.
David Pan, le créateur de la plateforme taïwanaise de trading de devises numériques, Ace Exchange, s’est retrouvé dans la ligne de mire des autorités locales. Les procureurs ont officiellement annoncé l’inculpation de Pan et de six autres personnes le 8 avril, sur la base d’accusations de blanchiment d’argent et de fraude, qui auraient entraîné une perte de 340 millions de nouveaux dollars taïwanais (équivalent à environ 10,6 millions de dollars).
Plus tôt en janvier 2024, les forces de l’ordre de la ville de Taipei avaient placé Pan et 14 autres participants en état d’arrestation, à la suite d’une série de perquisitions menées à différents endroits, y compris le bureau principal d’Ace.
Les résultats de l’enquête suggèrent que Pan avait des affiliations avec le service douteux de portefeuille de crypto-monnaie souvent appelé « Alfred » ou « portefeuille Afu », et sa carte cryptographique connectée. Selon les procureurs, ces individus ont profité des clients en promettant des rendements élevés par le biais d’un échange de comptoirs hors ligne et de faux groupes d’investissement. Cependant, ceux qui ont été arnaqués se sont retrouvés dans l’incapacité de récupérer leurs fonds ou ont été confrontés à des comptes bloqués.
Un tribunal de Taïwan a apparemment ordonné la saisie des biens des accusés, dont certains s’élèvent à environ 3,5 millions de TWD, soit environ 110 000 dollars.
Réagissant à l’acte d’accusation, Ace Exchange a publié une déclaration le 8 avril, précisant que toute activité malhonnête poursuivie par Pan n’est pas liée à la plateforme, étant donné que son implication dans les opérations quotidiennes avait pris fin en 2022. La plate-forme a également souligné que le service de portefeuille controversé a été développé par une équipe tierce sous la direction de Pan, au lieu d’être un produit d’Ace Exchange. La société a également exprimé sa coopération avec les agences locales et a assuré des conditions de trading régulières et des actifs d’utilisateurs sécurisés, ainsi qu’un bon fonctionnement des services de dépôt et de retrait pour toutes les monnaies numériques et les nouveaux dollars taïwanais.
Ace Exchange est en quelque sorte une plateforme d’échange de crypto-monnaies centralisée mineure située à Taïwan. Les données de CoinMarketCap montrent que la plateforme a commencé ses activités à la fin de 2018 et maintient un volume de transactions quotidien d’environ 14 millions de dollars.
Sur la base des informations de Traders Union, Ace Exchange pourrait être classé comme un « échange de crypto-monnaie à haut risque », avec un simple score de confiance de 2,78 sur 10.
Contacté par Cointelegraph au sujet des détails de l’acte d’accusation, Ace Exchange n’a fourni aucun commentaire au moment de la rédaction de ce rapport.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
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