El exchange de criptomonedas taiwanés Bitgin está siendo investigado por presunto lavado de dinero
Summary:
Bitgin, un exchange de criptomonedas taiwanés, está siendo investigado por presuntas actividades de lavado de dinero, lo que llevó al arresto de su director de operaciones. Dos empresarios locales estuvieron implicados anteriormente en un esquema similar. La empresa, que forma parte de una organización autorreguladora, sostuvo que sus operaciones son normales y que los derechos de los usuarios no se ven afectados. Cesó los lazos con las partes implicadas, expresando esperanzas de una pronta resolución. Mientras tanto, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán otorgó su primera licencia de token titulizado.
Bitgin, un exchange de criptomonedas taiwanés, se encuentra actualmente bajo el escrutinio de las autoridades policiales locales, tras las acusaciones de lavado de dinero. A principios de esta semana, los medios de comunicación locales informaron que Yuting Zhang, director de operaciones de la empresa, ha sido detenido debido a su presunta participación en el escándalo de reciclaje ilícito de dinero "Eighty-Eight Guild Hall". Antes de esto, Zhemin Guo y Chengwen Tu, ambos empresarios nativos, enfrentaron acusaciones de la policía sobre una operación masiva de lavado de dinero. Supuestamente, utilizaron sus oficinas en moneda extranjera y perfiles de intercambio de criptomonedas para limpiar fondos obtenidos ilegalmente a través de fraudes electrónicos internacionales. Chengwen Tu también está acusado de engañar al departamento de impuestos de Taiwán al reclamar falsamente NTD 300 millones (9,28 millones de dólares) como reembolsos de impuestos a la exportación a través de ventas de créditos de videojuegos en el extranjero. Actualmente, Taiwán no tiene un sistema de certificación oficial para los intercambios de criptomonedas. En septiembre, Bitgin, en asociación con otros miembros de la industria, fundó la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) para facilitar el autogobierno y abogar ante representantes políticos. En respuesta a la investigación en curso, Yuling Tsai, director jurídico de la Asociación VASP de Taiwán, anunció: "Un miembro involucrado en el grupo preparatorio se convirtió en parte de la investigación. Después de esto, el grupo convocó a una reunión inmediata y abordó públicamente la situación. Las personas involucradas en el caso detuvieron voluntariamente su participación en las operaciones del grupo preparatorio". El lunes, Bitgin declaró que sus operaciones continúan funcionando normalmente y que los derechos de los usuarios no se ven afectados. Bitgin declaró que su director de operaciones, Yutian Zhang, estaba relacionado con las empresas implicadas en el caso de fraude de Eighty-Eight Guild Hall desde finales de 2021 hasta marzo de 2022. Sin embargo, la compañía mencionó que Zhang desconectó todos los vínculos con las partes involucradas cuando salieron a la luz los cargos de lavado de dinero. Bitgin agregó: "Actualmente, estamos en completa cooperación con las autoridades investigadoras y brindando toda la ayuda necesaria, con la esperanza de una pronta aclaración de los hechos". En relación con esto, la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán otorgó recientemente su primera licencia de token titulizado.
Published At
11/13/2023 5:01:45 PM
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