Taïwan durcit les réglementations anti-blanchiment d’argent pour les fournisseurs de services de crypto-monnaies
Summary:
Taïwan a révisé sa réglementation anti-blanchiment d’argent, en luttant contre la fraude et en appliquant des règles plus strictes pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Les amendements proposés, qui comprennent des exigences d’enregistrement plus strictes pour les VASP et des sanctions sévères en cas de violation, ont été transmis au parlement national de Taïwan pour examen. Les changements s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « New Four Laws to Fight Fraud » et pénaliseraient potentiellement les entités non conformes avec des peines de prison allant jusqu’à deux ans et des amendes allant jusqu’à 1,5 million de dollars. Les révisions impliquent également de nouvelles catégories juridiques pour les infractions de blanchiment d’argent liées aux comptes de tiers et d’actifs virtuels.
Taïwan a révisé ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le but de lutter contre la fraude et d’améliorer les directives AML applicables aux fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP). Le ministère taïwanais de la Justice a proposé des modifications aux dispositions actuelles en matière de lutte contre le blanchiment d’argent qui pourraient soumettre les entités non conformes à une peine d’emprisonnement de deux ans et à des amendes s’élevant à 1,5 million de dollars. Les modifications proposées seront transmises au parlement national de Taïwan pour examen. Les « quatre nouvelles lois pour lutter contre la fraude », suggérées par le yuan exécutif taïwanais, visent à intensifier la campagne contre la fraude et à contrôler étroitement les stratégies de prévention du blanchiment d’argent pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie. La réglementation modifiée comprend quatre éléments fondamentaux, à savoir le règlement sur la prévention des dommages causés par la fraude, la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, la loi sur les enquêtes technologiques et la loi sur la sécurité, ainsi que la loi sur la sécurité et la supervision des communications. Parmi ceux-ci, la loi sur la prévention du blanchiment d’argent est le changement le plus important. Cette nouvelle loi vise spécifiquement les VASP qui pourraient faire face à de lourdes sanctions s’ils contreviennent à la loi. Les nouvelles conditions préalables à l’enregistrement et les restrictions pour les courtiers en devises nationaux et étrangers font partie des trois changements spécifiques apportés à cette loi. Si les fournisseurs de services d’actifs virtuels fournissent leurs services sans l’enregistrement nécessaire, ils risquent jusqu’à deux ans de prison en vertu des lois nouvellement révisées. Une nouvelle catégorie de jargon juridique a été ajoutée pour les infractions de blanchiment d’argent associées aux comptes de paiement tiers et d’actifs virtuels. L’utilisation de comptes tiers pour le blanchiment d’argent pourrait entraîner des peines de prison allant de six mois à cinq ans et des amendes pouvant atteindre 50 millions de dollars taïwanais (1,5 million de dollars), selon les changements proposés. Le vice-ministre de la Justice, Huang Mou-hsin, a expliqué que si les stipulations actuelles n’autorisent que des sanctions administratives pour les sociétés de crypto-monnaie non conformes, les changements proposés classent ces infractions comme pénales, passibles de lourdes amendes et d’emprisonnement. La nouvelle loi mettrait en danger les plateformes de crypto-monnaie étrangères à moins qu’elles ne créent des entreprises locales et ne cherchent à s’enregistrer contre le blanchiment d’argent. Cette récente proposition suit de près l’annonce du régulateur des valeurs mobilières du pays, qui a exprimé son intention de proposer de nouvelles lois pour les actifs numériques d’ici septembre de l’année en cours.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
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