台湾加密货币交易平台创始人潘大卫因欺诈和洗钱被起诉
Summary:
台湾加密货币交易平台Ace Exchange的创始人David Pan与其他六人一起被当地检察官起诉，被指控犯有洗钱和欺诈罪，导致3.4亿新台币（1060万美元）的损失。在此之前，2024年1月，包括潘在内的一系列人因丑闻被捕。欺诈活动涉及通过线下交易所和虚假投资团体承诺高回报。作为对起诉书的回应，Ace Exchange确认与Pan相关的欺诈活动分离，并强调他不再参与该平台的日常运营。该交易平台于 2018 年底推出，每天交易约 1400 万美元，让客户放心其资产的安全性以及存款和取款服务的顺利运行。
台湾数字货币交易平台Ace Exchange的创始人大卫·潘（David Pan）发现自己处于地方当局的十字准线中。检方于4月8日正式宣布起诉潘某和其他六人，理由是洗钱和欺诈，据报道，这已导致损失3.4亿新台币（约合1060万美元）。
2024 年 1 月初，台北市执法部门逮捕了潘和另外 14 名参与者，此前他们在不同地点进行了一系列突击搜查，包括 Ace 的主要办公室。
调查结果表明，Pan与通常被称为“Alfred”或“Afu钱包”的可疑加密货币钱包服务及其连接的加密卡有联系。根据检察官的说法，这些人通过线下柜台交易所和虚假投资集团承诺高回报来利用客户。然而，那些被骗的人要么发现自己无法取回资金，要么面临账户被冻结。
台湾一家法院显然已下令扣押被告的资产，其中一些资产约为350万新台币（约合11万美元）。
针对起诉书，Ace Exchange 于 4 月 8 日发表声明，澄清潘某从事的任何不诚实活动都与平台无关，因为他参与日常运营的工作已于 2022 年结束。该平台还强调，有争议的钱包服务是由第三方团队在Pan的指导下开发的，而不是Ace Exchange的产品。该公司还表示与当地代理商合作，保证了正常的交易条件和用户资产的安全，以及所有数字货币和新台币的充提服务的顺利运行。
Ace Exchange 在某种程度上是位于台湾的小型中心化加密货币交易所。CoinMarketCap 数据显示，该平台于 2018 年底开始运营，每日交易量保持在 1400 万美元左右。
根据Traders Union的信息，Ace Exchange可以被归类为“高风险加密货币交易所”，信任度仅为2.78分（满分10分）。
当Cointelegraph就起诉书的细节联系时，Ace Exchange在本报告发布时没有提供任何反馈。
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.