Taiwan verschärft Anti-Geldwäsche-Vorschriften für Krypto-Dienstleister
Summary:
Taiwan hat seine Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche überarbeitet, um Betrug zu bekämpfen und strengere Regeln für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) durchzusetzen. Die vorgeschlagenen Änderungen, die strengere Registrierungsanforderungen für VASPs und harte Strafen für Verstöße beinhalten, wurden zur Überprüfung an das taiwanesische Parlament weitergeleitet. Die Änderungen sind Teil der Initiative "New Four Laws to Combat Fraud" und würden nicht konforme Unternehmen möglicherweise mit bis zu zwei Jahren Gefängnisstrafen und Geldstrafen von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar bestrafen. Die Überarbeitungen bringen auch neue rechtliche Kategorien für Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit Konten Dritter und virtueller Vermögenswerte mit sich.
Taiwan hat seine Bestimmungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) überarbeitet, um Betrug zu bekämpfen und die AML-Richtlinien für Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte (VASPs) zu erweitern. Das taiwanesische Justizministerium hat Änderungen an den aktuellen AML-Bestimmungen vorgeschlagen, die nicht konforme Unternehmen mit einer möglichen zweijährigen Haftstrafe und Geldstrafen in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar belegen könnten. Die vorgeschlagenen Änderungen werden dem taiwanesischen Parlament zur Prüfung vorgelegt. Die sogenannten "Neuen Vier Gesetze zur Betrugsbekämpfung", die vom taiwanesischen Exekutiv-Yuan vorgeschlagen wurden, zielen darauf ab, die Kampagne gegen Betrug zu intensivieren und die Strategien zur Verhinderung von Geldwäsche für Kryptowährungsdienstleister streng zu kontrollieren. Die geänderten Vorschriften umfassen vier grundlegende Elemente, darunter die Vorschriften zur Verhinderung von Betrugsdelikten, das Geldwäschegesetz, das Technologieermittlungs- und Sicherheitsgesetz sowie das Kommunikationssicherheits- und Aufsichtsgesetz. Unter diesen ist das überarbeitete Geldwäschepräventionsgesetz die prominenteste Änderung. Dieses neue Gesetz richtet sich speziell an VASPs, die bei Verstößen gegen das Gesetz mit schweren Strafen rechnen müssen. Neue Registrierungsvoraussetzungen und -beschränkungen für inländische und ausländische Devisenhändler gehören zu den drei spezifischen Änderungen dieses Gesetzes. Wenn Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte ihre Dienste ohne die erforderliche Registrierung anbieten, drohen ihnen nach den neu überarbeiteten Gesetzen bis zu zwei Jahre Gefängnis. Es wurde eine neue Kategorie für Geldwäschedelikte im Zusammenhang mit Zahlungs- und virtuellen Vermögenswerten Dritter hinzugefügt. Die Nutzung von Konten Dritter für Geldwäsche könnte zu Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und fünf Jahren und Geldstrafen von bis zu 50 Millionen taiwanesischen Dollar (1,5 Millionen US-Dollar) führen, so die vorgeschlagenen Änderungen. Der stellvertretende Justizminister Huang Mou-hsin erklärte, dass die derzeitigen Bestimmungen zwar nur Verwaltungsstrafen für nicht konforme Kryptowährungsunternehmen zulassen, die vorgeschlagenen Änderungen solche Verstöße jedoch als kriminell einstufen und mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen geahndet werden. Das neue Gesetz würde ausländische Kryptowährungsplattformen gefährden, es sei denn, sie gründen lokale Unternehmen und beantragen eine AML-Registrierung. Dieser jüngste Vorschlag folgt unmittelbar auf eine Ankündigung der Wertpapieraufsichtsbehörde des Landes, die die Absicht bekundete, bis September des laufenden Jahres neue Gesetze für digitale Vermögenswerte vorzuschlagen.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
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