Promotores de Taiwan recomendam sentenças de 20 anos em caso de fraude com criptomoedas da ACE Exchange
Summary:
Promotores taiwaneses propuseram uma pena mínima de 20 anos de prisão para quatro suspeitos-chave, incluindo o fundador da ACE Exchange, David Pan, e o diretor Wang Chen-huan, envolvidos em um caso de fraude e lavagem de dinheiro ligado à ACE Exchange. Estima-se que mais de 1.200 pessoas foram enganadas, levando a uma perda financeira de 800 milhões de dólares de Taiwan (US$ 24,56 milhões). Este caso aumentou o escrutínio legal de Taiwan sobre plataformas de criptomoedas, com a ACE Exchange sendo rotulada como uma "bolsa de criptomoedas de alto risco".
As autoridades judiciais de Taiwan recomendaram pelo menos uma pena de prisão de 20 anos para os principais suspeitos implicados em um caso de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo a plataforma de negociação de criptomoedas ACE Exchange. De acordo com uma notícia local, a Promotoria do Distrito de Taipei apresentou acusações contra 32 indivíduos por fraude e lavagem de dinheiro, entre eles o criador da ACE Exchange, David Pan, seu afiliado Lin Keng-hong e o advogado Wang Chen-huan. Acredita-se que esses indivíduos - com Wang tendo servido como presidente da bolsa - tenham enganado mais de 1.200 pessoas, levando cumulativamente a uma perda monetária de cerca de 800 milhões de dólares de Nova Taiwan (ou US$ 24,56 milhões). Este valor é um aumento acentuado em relação a um montante de perda declarado anteriormente de 340 milhões de dólares de Nova Taiwan (ou US$ 10,6 milhões). Alegadamente, a escala crescente do prejuízo financeiro informa a penalidade sugerida. Para Wang, os promotores pediram uma pena mínima de 12 anos de prisão devido ao papel que desempenhou na viabilização do esquema duvidoso, bem como sua posição como diretor de um grande escritório de advocacia. Pan e outras 14 pessoas associadas ao caso foram detidas pela polícia da cidade de Taipei em janeiro de 2024, após batidas policiais em vários locais, incluindo a sede da Ace. A investigação trouxe à tona a conexão da Pan com um serviço de carteira cripto duvidoso chamado "Alfred" ou "Afu wallet", bem como um cartão cripto associado. Alegadamente, depois de incentivar investimentos em vários tokens ao longo de 2019, Pan e Lin tentaram transformar a ACE Exchange no principal ecossistema de blockchain da Ásia para transações de criptomoedas, o que levou muitos investidores a experimentarem uma queda acentuada no valor do token. Incapaz de convertê-los de volta em dólares de Nova Taiwan, como prometido, os investidores enganados iniciaram processos legais. Um veredicto inicial de um tribunal taiwanês pediu a apreensão dos bens dos réus, alguns bens já confiscados chegam a aproximadamente 3,5 milhões de dólares taiwaneses (cerca de US$ 110 mil). Em nota divulgada no dia 8 de abril em resposta às acusações, a ACE Exchange negou qualquer ligação entre as atividades fraudulentas do Pan e a plataforma, sustentando que o envolvimento do Pan nas operações diárias terminou em 2022. A ACE Exchange, uma relativamente novata em Taiwan, foi lançada no final de 2018 e é negociada aproximadamente US$ 14 milhões diariamente. Dada uma pontuação de confiança de 2,78 de 10 pela Traders Union, é considerada uma "bolsa de criptomoedas de alto risco". Taiwan supostamente considerará as tendências internacionais antes de decidir sobre ETFs de criptomoedas.
Published At
4/27/2024 2:45:08 PM
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