Taiwán endurece las regulaciones contra el lavado de dinero para los proveedores de servicios de criptomonedas
Summary:
Taiwán ha revisado sus regulaciones contra el lavado de dinero, abordando el fraude y aplicando reglas más estrictas para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Las enmiendas propuestas, que incluyen requisitos de registro más estrictos para los VASP y severas sanciones por infracciones, se han remitido al parlamento nacional de Taiwán para su revisión. Los cambios se producen como parte de la iniciativa "Nuevas Cuatro Leyes para Combatir el Fraude" y potencialmente penalizarían a las entidades que no cumplan con penas de cárcel de hasta dos años y multas de hasta 1,5 millones de dólares. Las revisiones también implican nuevas categorías legales para los delitos de blanqueo de capitales vinculados a cuentas de terceros y de activos virtuales.
Taiwán ha revisado sus disposiciones contra el blanqueo de capitales (AML) en un esfuerzo por combatir el fraude y aumentar las directrices de lucha contra el blanqueo de capitales aplicables a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El Ministerio de Justicia de Taiwán ha propuesto cambios en las disposiciones actuales sobre lucha contra el blanqueo de capitales que podrían someter a las entidades que no cumplan con las normas a una posible pena de dos años de prisión y multas por valor de 1,5 millones de dólares. Los cambios propuestos se enviarán al parlamento nacional de Taiwán para su examen. Las llamadas "Nuevas Cuatro Leyes para Combatir el Fraude", sugeridas por el Yuan Ejecutivo de Taiwán, tienen como objetivo intensificar la campaña contra el fraude y controlar estrictamente las estrategias de prevención del lavado de dinero para los proveedores de servicios de criptomonedas. La normativa modificada comprende cuatro elementos fundamentales, que incluyen el Reglamento de Prevención de Daños por Delitos de Fraude, la Ley de Prevención de Lavado de Dinero, la Ley de Investigación Tecnológica y la Ley de Seguridad, además de la Ley de Seguridad y Supervisión de las Comunicaciones. Entre estos, la renovada ley de prevención del lavado de dinero es el cambio más destacado. Esta nueva ley está dirigida específicamente a los VASP que podrían enfrentar sanciones graves si contravienen la ley. Los nuevos requisitos previos de registro y las restricciones para los operadores de divisas nacionales y extranjeros se encuentran entre los tres cambios específicos realizados a esta ley. Si los proveedores de servicios de activos virtuales prestan sus servicios sin el registro necesario, podrían enfrentarse a hasta dos años de prisión en virtud de las leyes recientemente revisadas. Se ha añadido una nueva categoría de jerga legal para los delitos de blanqueo de capitales asociados a las cuentas de pagos de terceros y de activos virtuales. El uso de cuentas de terceros para el lavado de dinero podría resultar en penas de cárcel de entre seis meses y cinco años y multas de hasta 50 millones de dólares taiwaneses (1,5 millones de dólares), según los cambios propuestos. El viceministro de Justicia, Huang Mou-hsin, explicó que, si bien las estipulaciones actuales solo permiten sanciones administrativas para las empresas de criptomonedas que no cumplan, los cambios propuestos clasifican tales infracciones como penales, que conllevan fuertes multas y encarcelamiento. La nueva ley pondría en riesgo a las plataformas extranjeras de criptomonedas a menos que establezcan empresas locales y soliciten el registro AML. Esta reciente propuesta sigue de cerca los pasos de un anuncio del regulador de valores del país, quien expresó su intención de proponer nuevas leyes para los activos digitales para septiembre del año en curso.
Published At
5/9/2024 3:19:05 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.