Turquia elabora regulamentos de criptografia para buscar remoção da 'lista cinza' do GAFI
Summary:
A Turquia está trabalhando em novos regulamentos de criptoativos para garantir a conformidade com as normas da Força-Tarefa de Ação Financeira e pretende ser removida de sua "lista cinza". O ministro das Finanças do país, Mehmet Simsek, citou planos para propor uma lei de criptomoedas no Parlamento. Além disso, o Programa Presidencial Anual da Turquia de 2024 visa finalizar as regulamentações de criptoativos até o final de 2024. Além disso, o Banco Central da Turquia já realizou testes iniciais de sua moeda digital, a lira digital.
A Turquia estaria desenvolvendo novas leis para gerenciar recursos criptográficos, como parte de seus esforços para persuadir o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), um órgão global ativo no combate a infrações fiscais, a remover o país da "lista cinza". Esta lista é composta por países que não tomam medidas eficazes contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Notavelmente, a Turquia foi colocada nesta lista cinzenta pelo GAFI em 2021. De acordo com uma notícia, o ministro das Finanças turco, Mehmet Simsek, em uma reunião da comissão parlamentar em 31 de outubro, observou que uma avaliação do GAFI identificou que a Turquia cumpria todos os 40 padrões estabelecidos pela organização, exceto um. O ministro Simsek teria mencionado que a única questão para conformidade técnica que resta envolve criptoativos. Ele sinalizou intenções de apresentar um projeto de lei sobre criptoativos ao Parlamento, com o objetivo de deixar a lista cinza, sujeita a fatores políticos. Não foram dados detalhes sobre as possíveis modificações legislativas. O GAFI, instituição formada pelas principais economias do G7 para proteger a rede financeira global, já havia alertado a Turquia em 2019 sobre deficiências significativas, como a necessidade de fortalecer os processos de congelamento de fundos ligados ao terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa. Dito isso, o Programa Presidencial Anual da Turquia para 2024, declarado em 25 de outubro no Diário Oficial do país, apresenta a meta de finalizar as regulamentações de criptomoedas até o final de 2024. O artigo 400.5 desta extensa publicação de 500 páginas detalha as medidas esperadas para criar definições explícitas para recursos criptográficos que podem ser tributados no futuro. A publicação visa identificar legalmente provedores de criptoativos, como exchanges de criptomoedas, mas não detalha sobre a estrutura de regulamentação proposta. O Banco Central da Turquia realizou a rodada inicial de testes de sua própria moeda digital, chamada de lira digital, com sucesso até dezembro de 2022 e planeja continuar com mais testes até 2024.
Published At
11/1/2023 8:51:07 AM
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