Desmascarando Ladrões de Criptomoedas: Bitrace Descobre Principais Métodos e Contramedidas
Summary:
A empresa forense de blockchain, Bitrace, descreve três táticas que os hackers usam para roubar ativos de carteiras digitais: otimização de mecanismos de busca, sequestro de área de transferência e golpes de mineração de liquidez. Para rastrear os fundos roubados, os usuários de criptomoedas podem rerastrear taxas de transação, usar exploradores de blockchain e ferramentas profissionais. Roubos recentes de criptomoedas visam investidores individuais e organizações, com um caso notável sendo um aplicativo de mensagens do Telegram, o Maestrobots, compensando as perdas dos usuários com mais de US$ 1 milhão de sua própria receita.
Os investidores que buscam enganar os ladrões que estão esvaziando rapidamente as criptomoedas das carteiras digitais precisam entender os diversos métodos dos quais esses estelionatários dependem. A Bitrace, uma renomada empresa forense de blockchain, delineou três estratégias bem-sucedidas usadas por criminosos para se infiltrar nas carteiras digitais de entusiastas de criptomoedas – são mecanismos de busca, sequestro de pranchetas e mineração de liquidez juntamente com roubo de tokens.
Foi descoberto que a maioria dos investidores de criptomoedas que lamentam o desaparecimento abrupto de suas moedas pode ter baixado recentemente aplicativos relacionados a criptomoedas de fontes não autênticas. Os cibercriminosos utilizam táticas de Search Engine Optimization (SEO) para se classificar no topo nos resultados de pesquisa on-line, atraindo involuntariamente os usuários para instalar e assinar aplicativos enganosos equipados com pontos de entrada ocultos. O sequestro da área de transferência é um método que captura ou altera automaticamente os dados de texto copiados das áreas de transferência. Essa técnica geralmente rouba frases de semente dos usuários, fornecendo-lhes acesso a carteiras e a capacidade de esgotar fundos. A Bitrace relatou um caso em que um aplicativo fraudulento do Telegram foi usado para alterar o endereço da carteira do destinatário copiado na área de transferência, permitindo que os usuários transferissem inadvertidamente seus tokens para o ladrão.
Além disso, os tradicionais golpes de liquidez de "alto retorno e baixo risco" também figuram entre os três principais golpes generalizados, levando ao desaparecimento inesperado de tokens. A Bitrace sugere três maneiras para os usuários de criptomoedas rastrearem fundos roubados, começando com a recuperação dos custos de transação. Muitas vezes, o endereço do hacker é encontrado rastreando de volta a fonte das taxas de transação pagas para transferir os ativos roubados.
Os entusiastas de criptomoedas podem aumentar suas chances de recuperar fundos roubados utilizando exploradores de blockchain e ferramentas especializadas. Para obter mais informações sobre o rastreamento de criptomoedas roubadas, consulte o artigo da Cointelegraph Research que detalha como a investigação de blockchain ajuda na recuperação de fundos.
Além dos investidores individuais, os fraudadores frequentemente também desviam ativos de empresas cripto. Para corrigir uma exploração recente, o Maestrobots, um grupo de bots de criptomoedas no aplicativo de mensagens Telegram, compensou todas as perdas de usuários usando sua própria receita, uma quantia superior a US$ 1 milhão ou 610 ETH. O estabelecimento de segurança blockchain, CertiK, autenticou ao Cointelegraph que havia identificado transações que evidenciavam o pagamento de 334 ETH feito pela Maestro a seus usuários. Um representante da Maestrobots disse ao Cointelegraph: "Apesar da expectativa de uma compra no mercado de tokens, a maioria dos tokens se recuperou. A maioria desses tokens ainda está em circulação e prosperando.
Published At
10/30/2023 8:22:19 AM
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