Se desarrolla el juicio del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried: se revelan detalles internos
Summary:
Esta noticia cubre el juicio en curso de Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX. Las acusaciones en su contra incluyen la utilización de métodos ilícitos para liberar fondos de Alameda y provocar la disolución de FTX. En el centro del caso se encuentran los testimonios de la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y del cofundador de FTX, Gary Wang. Revelaron detalles de prácticas comerciales dudosas que se producen entre FTX y Alameda, una empresa también fundada por Bankman-Fried, junto con casos de privilegios comerciales especiales. Estas revelaciones detallaban sus complicadas relaciones personales, prácticas comerciales clandestinas, estrictas demandas de prestamistas y los efectos nocivos de las caídas del mercado en la situación financiera de Alameda. También se presentan más detalles sobre la quiebra de FTX y los posteriores encuentros legales de Bankman-Fried.
Nueva York es actualmente el escenario del juicio del exCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, o "SBF". El respetado medio de comunicación Cointelegraph está informando en directo desde el evento, proporcionando a los lectores los acontecimientos más recientes de la historia que se está desarrollando.
Al desglosar la historia, Caroline Ellison, quien anteriormente ocupó el cargo de directora ejecutiva de Alameda Research, aumentó sus afirmaciones sobre las dudosas actividades de Bankman-Fried. Sostiene que SBF recurrió al soborno y utilizó identidades de trabajadoras sexuales tailandesas para liberar 1.000 millones de dólares de los fondos de Alameda.
La narrativa dio un giro significativo el 12 de octubre, cuando Caroline Ellison arrojó luz sobre los procedimientos comerciales encubiertos entre FTX y Alameda durante su interrogatorio en el Tribunal del Distrito Sur con sede en Nueva York.
La ex CEO de Alameda habló de su complicada relación con Sam Banlman-Fried y su influencia en las decisiones que condujeron a la caída de FTX. Expuso cómo los prestamistas de criptas Genesis y Voyager canalizaron capital a Alameda y cómo esta ayuda podría haberse utilizado para diversos objetivos finales, como las actividades comerciales y la cobertura de costos de la empresa.
Curiosamente, la comunicación de Ellison con Bankman-Fried disminuyó después de su ruptura final en abril de 2022, lo que la obligó a preguntarse sobre la renuncia a su puesto en Alameda a principios de 2022. También confesó haberse reunido con los fiscales con frecuencia desde diciembre de 2022, desde su decisión de cooperar con el gobierno. Su casa fue registrada por el FBI en diciembre de 2022, antes de que se firmara un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.
Según el relato de Ellison, en medio de un mercado bajista, preparó proyecciones financieras para determinar las finanzas necesarias para proteger a Alameda de las tendencias bajistas del mercado. Descubrió que Alameda necesitaría liquidar miles de millones en activos para tener una cobertura adecuada.
Además, expuso cómo FTX utilizó la cuenta bancaria de Alameda en Northern Dimension cuando se enfrentó a dificultades para abrir la suya propia. Los clientes heredados continuaron enviando fondos a la cuenta de Northern Dimension incluso después de que FTX adquiriera su cuenta a fines de 2021.
Ahora, repasando el curso de los acontecimientos hasta el 11 de octubre, Caroline Ellison proporcionó más detalles sobre las etapas finales de FTX durante el juicio de Sam "SBF" Bankman-Fried. Según reveló Ellison, después de experimentar la caída del mercado en mayo, los prestamistas exigieron enormes reembolsos a Alameda Research en junio. Experimentó una angustia significativa durante esta fase.
Durante esos tiempos difíciles, Genesis Capital fue uno de esos prestamistas que reclamó 500 millones de dólares en préstamos. En aquel entonces, Alameda se vio agobiada con más de 13.000 millones de dólares de deuda en su línea de crédito con FTX. Curiosamente, Bankman-Fried le pidió a Ellison que ideara métodos innovadores para compartir los datos financieros de Alameda con los prestamistas a pesar de la enorme responsabilidad hacia FTX.
El 10 de octubre, Gary Wang concluyó su testimonio, y la ex directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, subió al estrado de los testigos. Culpó directamente a Bankman-Fried de utilizar indebidamente los activos de los usuarios de FTX.
Caroline Ellison reanudó su testimonio en la corte el 6 de octubre. Como ex jefe de tecnología de Alameda, Wang proporcionó información valiosa sobre cómo FTX gestionaba los activos de los usuarios y el papel que desempeñaba la función de "permitir negativo" en ella. Esta característica permitió a Alameda operar más que el saldo de su cuenta, beneficiándose así de privilegios comerciales especiales.
El juicio comenzó el 5 de octubre, con el testigo Adam Yedidia subiendo al estrado. A partir de su exposición, se hizo evidente que estaba al tanto de los fondos dirigidos a la cuenta de Alameda. Al descubrir en 2022 que Alameda también estaba usando los mismos fondos para pagar a sus deudores, renunció a su trabajo.
El 3 de octubre comenzó el juicio con la elección de los miembros del jurado. Bankman-Fried fue acusado de siete cargos, entre ellos fraude y conspiración, todos ellos relacionados con el cierre de FTX. El 8 de febrero, presuntamente estuvo involucrado en la intimidación de testigos, lo que le valió la detención en prisión según el fallo del juez Lewis Kaplan. Anteriormente fue puesto bajo arresto domiciliario en la residencia de sus padres en Stanford, California, con una fianza de 250 millones de dólares.
Las cosas comenzaron a desmoronarse para Bankman-Fried cuando su arresto, y luego su extradición, fue anunciado por Estados Unidos. A raíz de ello, Gary Wang, cofundador de FTX, y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, confesaron su culpabilidad, añadiendo así más caos al caso.
Los problemas de Bankman-Fried comenzaron con la publicación de noticias que destacaban las importantes tenencias de tokens FTX (FTT) de Alameda Research. Esto creó suposiciones sobre la afiliación entre ambas entidades. Más tarde, el CEO de Binance, Changpeng Zhao, declaró que su empresa disolvería sus participaciones en FTT, lo que generó preocupación por FTX. Tras la salida del personal de Alameda y la dimisión de Bankman-Fried de FTX, la empresa se declaró en bancarrota.
Published At
10/12/2023 5:37:10 PM
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