Samourai Wallet Kurucu Ortakları Kara Para Aklama Suçlamasıyla Tutuklandı
Summary:
Kripto para karıştırıcısı Samourai Wallet'ın kurucu ortakları CEO Keonne Rodriguez ve CTO William Hill, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer kurumlar tarafından kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. İkili, yasadışı para aktarma işi yürütmekle suçlanıyor ve suçlu bulunmaları halinde hapis cezasına çarptırılıyor. Suçlamalar, yasa dışı işlemler yapma ve karanlık ağ faaliyetlerinden elde edilen fonları aklama iddialarından kaynaklanıyor. Şirketin sunucularına el konuldu, uygulama indirmeleri durduruldu ve ABD yetkilileri Hill'in Portekiz'den iadesini istiyor.
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, diğer kurumlarla birlikte, bir kripto para birimi karıştırıcısı olan Samourai Wallet'ın kurucu ortaklarını kara para aklama suçlamasıyla gözaltına aldı. Şirketin CEO'su Keonne Rodriguez ve baş teknoloji sorumlusu William Hill, kara para aklama ve yasadışı bir para aktarım işi yürütmek için komplo kurmakla suçlandı. Suçlu bulunursa, ilk suçlama en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılırken, ikincisi en fazla beş yıl hapis cezasına çarptırılır. 24 Nisan'da Rodriguez Pennsylvania'da, Hill ise Portekiz'de gözaltına alındı. ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı, Hill'i iade etmeyi planladığını belirtiyor. Şirketin İzlanda'da bulunan sunucularına ve alan adına da el konuldu ve 100.000 indirmeyi aşan uygulamalarının Google Play Store'dan indirilmesini yasakladılar. Soruşturmaya ABD İç Gelir Servisi ve Federal Soruşturma Bürosu'nun da katılımı da katıldı. DOJ'un duyurusuna göre, Samourai Cüzdanı 2 milyar doları aşan yasa dışı işlemler gerçekleştirdi ve Silk Road ve Hydra Market dahil olmak üzere yasa dışı karanlık web pazarlarından 100 milyon doların üzerinde aklanmaya yardımcı oldu, bir web sunucusu istilası, bir dolandırıcılık hedefli kimlik avı planı ve birkaç merkezi olmayan finans protokolünü dolandırma stratejileri. Şirket, bir kripto karıştırma hizmeti olan Whirlpool ve kullanıcıların kripto işlemlerinde daha fazla kafa karışıklığı yaratan gereksiz işlemler ekleyen Ricochet gibi hizmetler sağladı. Bu hizmetlerin onlara 4.5 milyon dolar ücret kazandırdığı iddia ediliyor. Ek olarak, ABD hükümeti kripto karıştırıcılarına karşı artan düşmanlık sergiledi. Örneğin, Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), Mayıs 2022'de Axie Infinity'nin hacklenmesinin ardından Blender.io yaptırım uyguladı. Ekim 2022'de OFAC, Tornado Cash mikseri ile bağlantılı adresleri Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesine ekleyerek ABD'de ikamet edenlerin hizmeti kullanmasını etkin bir şekilde yasakladı - mahkeme temyizine dayanan bir karar. Ağustos 2023'e kadar Tornado Cash'in üç kurucu ortağı da hapsedildi. Ardından Ekim 2023'te, Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından, Hazine'nin Mali Suçları Uygulama Ağı, kripto karıştırıcılarının "birincil kara para aklama endişesi" olarak etiketlenmesini önerdi.
Published At
4/25/2024 12:11:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.