هيئة الأوراق المالية والبورصات تقاضي سيلفرغيت كابيتال بسبب المساعدة المزعومة في الاحتيال في تبادل العملات المشفرة
Summary:
رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة Silvergate Capital Corporation ، متهمة إياها بمساعدة الأنشطة الاحتيالية التي أدت إلى سقوط بورصة العملات المشفرة FTX. يطعن المدير المالي السابق لشركة Silvergate ، أنطونيو مارتينو ، في الاتهامات ، مدعيا أنها لا أساس لها من الصحة. وافقت سيلفرغيت على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار مع موافقة الرئيس التنفيذي السابق آلان لين ورئيسة المخاطر السابقة كاثلين فراهر على دفع مبالغ كبيرة أيضا ، على الرغم من نفي المزاعم. وتأتي الدعوى القضائية في أعقاب التصفية الطوعية لشركة سيلفرغيت بعد أن تخلت عنها العديد من شركات العملات المشفرة بسبب علاقات مزعومة مع FTX.
في إجراء قانوني بدأته لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، اتهمت شركة Silvergate Capital Corporation ، وهي لاعب رئيسي في القطاع المصرفي الصديق للعملات المشفرة ، بالتحريض على الأنشطة الاحتيالية التي أدت إلى زوال بورصة FTX. قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الشكوى في 1 يوليو في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، بحجة أن سيلفرغيت ، بالاشتراك مع رئيسها التنفيذي السابق آلان لين وكبير مسؤولي المخاطر السابق كاثلين فراهر ، حجبت الحقيقة عمدا عن المساهمين فيما يتعلق بمرونة نظام الامتثال ضد غسل الأموال والممارسات المصرفية السرية ، بالإضافة إلى إشرافها على "عملاء العملات المشفرة" مثل FTX. بالإضافة إلى ذلك ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنطونيو مارتينو ، المدير المالي السابق لشركة سيلفرجيت ، بزعم تقديم صورة خاطئة عن الصحة المالية للشركة بعد زوال FTX. ومع ذلك ، فإن مارتينو يطعن في التهم.
وقال مارتينو، في تأكيد براءته، لكوينتيليغراف عبر بيان من ممثليه القانونيين في لينكليترز: "إن التهم التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات لا أساس لها من الصحة ومتهورة، وأنا واثق من أنه سيتم تبرئة اسمي بمجرد تقديم دفاعي في المحكمة".
يزعم مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، جوربير جريوال ، أن سيلفرغيت أغفلت ما يقرب من 9 مليارات دولار في المعاملات المشبوهة التي تنطوي على FTX والمنظمات المرتبطة بها ، مما أدى إلى أضرار جسيمة لمستثمريها. كما اتهم الشركة وإدارتها بزيادة تضليل المستثمرين بعد انهيار FTX ، والذي حدث بين نوفمبر 2022 ويناير 2023.
على الرغم من الطعن في الادعاءات ، وافق سيلفرجيت على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار ، بينما سيدفع لين وفراهر مليون دولار و 250،000 دولار على التوالي ، في انتظار موافقة المحكمة. يتزامن إجراء الإنفاذ هذا مع اتفاقية تم التوصل إليها بين Silvergate ومجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا.
في مارس 2023 ، بدأت Silvergate التصفية الطوعية بعد أن أعلنت العديد من شركات العملات المشفرة عن نواياها لقطع العلاقات مع البنك ، مشيرة إلى ارتباطها ب FTX. أفلست FTX ، بورصة العملات المشفرة ، في نوفمبر 2022 ، وبالتالي ، واجه العديد من المسؤولين ، بمن فيهم الرئيس التنفيذي آنذاك Sam Bankman-Fried ، تهما جنائية. يقضي بانكمان فرايد حاليا عقوبة بالسجن لمدة 25 عاما في السجن الفيدرالي.
وفقا للادعاءات ، تحت إشراف Bankman-Fried ، أصدرت FTX تعليمات للعملاء بتحويل الأموال إلى حساب Alameda مع Silvergate مقابل الأصول في بورصة العملات المشفرة. كما أشاد Bankman-Fried بالبنك على موقعه على الإنترنت، قائلا إنه "أحدث ثورة في الخدمات المصرفية لشركات بلوكتشين".
ردا على الدعوى الجماعية التي رفعها مستخدمو FTX ضد Silvergate ، أعطى القاضي الموافقة ، مشتبها في أن البنك كان على علم بالأنشطة الاحتيالية لبورصة العملات المشفرة. ومع ذلك ، فقد نفت الشركة هذه التهمة.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية مؤخرا حكمين ، في 27 و 28 يونيو ، مما قد يؤثر على كيفية إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات للقضايا المستقبلية المتعلقة بالعملات المشفرة. يسمح أحد هذه الأحكام للمدعى عليهم الذين يواجهون دعاوى قضائية مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات بشأن الاحتيال في الأوراق المالية بالمطالبة بمحاكمة أمام هيئة محلفين.
Published At
7/2/2024 12:34:42 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.