La SEC busca la intervención de la corte mientras Binance.US retiene información clave en medio de una investigación en curso
Summary:
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) afirma Binance.US no ha proporcionado información clave sobre los activos de los clientes, formando parte de una investigación en curso sobre sus operaciones. Alegando que Binance.US desviado de los deberes básicos de descubrimiento, la SEC ha pedido la intervención de los tribunales. Un elemento central de su investigación es si los empleados de Binance que no son estadounidenses tenían acceso a los activos de Binance.US clientes. Binance.US refuta estas acusaciones y afirma que cumplió con las amplias solicitudes de información de la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) ha informado que Binance.US, el segmento estadounidense del exchange global de criptomonedas Binance, no ha querido o no ha sido capaz de responder a las consultas esenciales relacionadas con los activos de los clientes. Esto se produce como parte de una investigación en curso sobre las operaciones de Binance.US. Según la SEC, Binance.US, conocida oficialmente como BAM Trading Services, ha sido esquiva a la hora de proporcionar información importante. Posteriormente, la comisión ha solicitado una intervención judicial para acelerar el proceso de descubrimiento.
La SEC argumenta que Binance.US no ha proporcionado los detalles adecuados necesarios para el escrutinio regulatorio en curso. Entre sus acusaciones se encuentra la afirmación de que Binance.US evitó participar en tareas básicas de descubrimiento, incluida la producción de archivos adjuntos y metadatos asociados con documentos relevantes. Además, se negaron a proporcionar respuestas por escrito a las preguntas de la comisión.
Uno de los principales objetivos de la investigación de la SEC es determinar si las personas que no son de EE. Los empleados de Binance tenían acceso a los activos que pertenecían a Binance.US clientes. La agencia dice que Binance.US no ha podido demostrar de manera concluyente que no poseía claves privadas ni ningún otro modo de acceso a los activos de los clientes.
En respuesta, Binance.US refutó las acusaciones de la SEC, insistiendo en que había cumplido plenamente con todas las extensas solicitudes de información del regulador. El intercambio imploró a la corte que concluyera el proceso de descubrimiento acelerado. Binance.US desestimó las acusaciones de la SEC sobre los activos de los clientes como "infundadas", alegando que se había excedido en sus deberes con la autoridad de valores.
Al mismo tiempo, Binance.US confirmó que había presentado miles de documentos que abarcaban todas las facetas de sus prácticas de custodia de activos. Estos incluyen declaraciones juradas, informes periódicos y múltiples exámenes de dispositivos de custodia compartida relacionados con los activos de los clientes. La SEC presentó una demanda contra Binance, Binance.US y el fundador y ex CEO de la plataforma, Changpeng "CZ" Zhao en junio del año pasado. Las acusaciones incluían la venta de valores no registrados y la mezcla de activos de clientes con otra empresa bajo el control de Zhao.
En noviembre, Binance acordó un acuerdo de USD 4.3 mil millones con el Departamento de Justicia de EE. UU. por transgresiones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de EE. UU. Zhao se declaró culpable de los cargos de lavado de dinero como parte del acuerdo y ahora está a la espera de una audiencia de sentencia penal el 3 de abril. Se enfrenta a una posible pena de prisión de 18 meses.
Published At
3/6/2024 4:22:13 AM
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