الخسائر الفادحة في دعوى SEC على Binance.US: إنهاء خدمة الموظفين وتراجع الإيرادات
Summary:
واجهت Binance.US تحديات كبيرة في أعقاب دعوى قضائية رفعتها هيئة تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة في يونيو ، مما أدى إلى إنهاء خدمة أكثر من 200 موظف وانخفاض حاد في الإيرادات. أدت الدعوى القضائية إلى خسارة الشركاء المصرفيين ، وتدفق كبير للأصول ، وانخفاض الثقة المؤسسية. وعلى الرغم من تسوية بمليارات الدولارات للانتهاكات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات تمضي قدما في اتهاماتها، حتى في الوقت الذي ينتظر فيه مؤسسها تشانغبنغ "تشيكوسلوفاكيا" تشاو الحكم بتهمة غسل الأموال.
بعد مواجهة دعوى قضائية في يونيو من منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة ، اضطرت Binance.US إلى الاستغناء عن أكثر من 200 موظف حيث تلقت إيراداتها ضربة كبيرة ، كما يوضح أحد المطلعين في الشركة. وأشار مدير العمليات في بورصة العملات المشفرة، كريستوفر بلودجيت، خلال شهادة أدلى بها في ديسمبر، إلى أن الشركة "مشعة" للبنوك. وأوضح أنه بمجرد ظهور أخبار علاقتها التجارية مع Binance.US ، تتوقع البنوك استدعاء غير سار من لجنة الأوراق المالية والبورصات.
وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتهمت شركة Binance ، إلى جانب شركة Binance.US الفرعية ومؤسسها Changpeng "CZ" Zhao ، ببيع أوراق مالية غير مسجلة والمزيد في يونيو من العام الماضي. بعد أن سحب الشركاء المصرفيون دعمهم ، تركت البورصة بدون وسيلة لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي ، مما أدى إلى تقييد الأعمال بشكل كبير.
شهدت أعقاب خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات حوالي "أصول بقيمة 1 مليار دولار هربت من منصة التبادل" ، وأعقبها إنهاء كامل لأكثر من 200 موظف حيث انخفضت الإيرادات بأكثر من 75٪ ، حسبما ذكر بلودجيت. أيضا ، تعرضت ثقة المستثمرين المؤسسيين لضربة ، حيث انخفض عدد صناع السوق إلى أقل من خمسة من أكثر من عشرين قبل الدعوى.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات ادعاءات ضد Binance و Binance.US و Zhao فيما يتعلق بالانخراط في صفقات تم التلاعب بها لتعزيز الأحجام والاختلاط غير الأخلاقي لأموال المستخدمين في حساب مرتبط ب Zhao's Merit Peak. في اليوم التالي للدعوى القضائية ، تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على أمر تقييدي مؤقت لمنع Binance.US من نقل أموال العملاء إلى الخارج ، وهو ما رفضه القاضي لاحقا.
في حين اعترفت Binance و Binance.US و Zhao بالانتهاكات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، توصلت إلى تسوية مع وزارة العدل والخزانة ولجنة تداول السلع الآجلة ، حيث دفعت 4.3 مليار دولار في نوفمبر. ومع ذلك ، تواصل هيئة الأوراق المالية والبورصات توجيه الاتهامات وهي في مهمة للكشف عن المزيد من الأدلة ضد البورصة.
من جانبه، أقر تشاو بالفعل بأنه مذنب بتهمة غسل الأموال ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في 3 أبريل، مع عقوبة تصل إلى 18 شهرا في السجن في انتظاره.
Published At
3/7/2024 8:59:32 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.