एसईसी ने $ 300 मिलियन क्रिप्टोएफएक्स पोंजी योजना में 17 व्यक्तियों पर आरोप लगाया; बिटकॉइन ईटीएफ पर निर्णय में देरी
Summary:
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोएफएक्स के माध्यम से $ 300 मिलियन पोंजी योजना के संचालन के लिए 17 व्यक्तियों को फंसाया है। मुख्य रूप से लातीनी निवेशकों को लक्षित करते हुए, उन्होंने कथित तौर पर 'जोखिम-मुक्त' क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा निवेश पर बड़े रिटर्न की गारंटी दी। विभिन्न व्यक्तियों ने क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन में निवेश का झूठा वादा करके निवेशकों के धन का दुरुपयोग किया। एसईसी अब धन की वापसी, साथ ही अतिरिक्त नागरिक दंड के लिए अदालत के आदेश की मांग करता है। अलग से, एसईसी ने बिटकॉइन ईटीएफ विकल्प व्यापार की मंजूरी पर अपना निर्णय 24 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है।
हाल के एक विकास में, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने $ 300 मिलियन की पोंजी योजना के संबंध में 17 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। यह योजना स्पष्ट रूप से CryptoFX के माध्यम से संचालित की गई थी, जो ह्यूस्टन में स्थित एक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो फरवरी 2020 में पंजीकृत है। सितंबर 2022 में, SEC ने चल रही क्रिप्टो-एसेट पोंजी स्कीम के बारे में संदेह जताने के बाद सभी CryptoFX गतिविधियों को बंद करने के लिए तत्काल उपाय शुरू किए। 14 मार्च को, पड़ाव के करीब 18 महीने बाद, एसईसी ने उन 17 व्यक्तियों का नाम लिया, जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्हें इस योजना में फंसाया गया था। फंसाए गए व्यक्तियों ने कथित तौर पर 'जोखिम-मुक्त' और 'गारंटीकृत' क्रिप्टो और विदेशी मुद्रा उपकरणों पर भारी रिटर्न की गारंटी देकर निवेशकों को धोखा दिया, मुख्य रूप से 10 अमेरिकी राज्यों और दो विदेशी देशों में लातीनी समुदाय से।
एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर एस ग्रेवाल ने दावा किया कि क्रिप्टोएफएक्स $ 300 मिलियन का घोटाला था, जो मुख्य रूप से वित्तीय स्वतंत्रता और अत्यधिक धन सृजन के प्रलोभन के साथ लातीनी निवेशकों का शिकार करता था। उन्होंने आगे बताया कि इस परिमाण के पोंजी घोटाले को अंजाम देने के लिए, कई प्रतिभागी शामिल थे, जिन्हें अब इस घोटाले के मुख्य ऑर्केस्ट्रेटर और निष्पादक के रूप में आरोपित किया गया है।
SEC की जांच से पता चला है कि CryptoFX से जुड़े कई व्यक्तियों ने अवैध रूप से निवेशकों के धन का उपयोग किया, विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन (NFT) में आकर्षक निवेश के बारे में झूठे वादे किए। प्रचलित क्रिप्टो बैल बाजार के दौरान निवेशकों को लुभाया गया था। नतीजतन, एसईसी ने अदालत के आदेश की मांग की है जिसमें आरोपी को धन वापस करने और प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के उल्लंघन के लिए नागरिक दंड का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
6 मार्च को एक अन्य संबंधित घटना में, एसईसी ने स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) पर विकल्प ट्रेडिंग की मंजूरी पर अपने निर्णय में देरी की। एसईसी की फाइलिंग बिटकॉइन ईटीएफ विकल्प व्यापार पर निर्णय लेने के लिए "पर्याप्त समय" की आवश्यकता का हवाला देती है और कानूनी रूप से अनुमत 90 दिनों से अतिरिक्त 45 दिनों का उपयोग करते हुए 24 अप्रैल तक अपना अंतिम निर्णय स्थगित कर दिया है।
Published At
3/15/2024 9:40:23 AM
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