Cofundador russo do BTC-e, Alexander Vinnik, admite esquema bilionário de lavagem de dinheiro
Summary:
Alexander Vinnik, cofundador russo da suposta corretora ilegal de criptomoedas BTC-e, admitiu um esquema de lavagem de dinheiro. Durante seu tempo no comando, o BTC-e processou mais de US$ 9 bilhões em transações e foi usado para lavar fundos de atividades criminosas. Vinnik também foi descoberto por ter criado várias empresas de fachada, facilitando transferências ilegais de fundos. Após um recurso fracassado e cumprindo dois anos em uma prisão francesa por acusações de lavagem de dinheiro, Vinnik foi extraditado para os EUA. Agora, ele aguarda a sentença de um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
Alexander Vinnik, que vem da Rússia e é um dos fundadores originais da acusada corretora ilegal de criptomoedas, BTC-e, admitiu participar de uma parceria de lavagem de dinheiro relacionada a essa exchange. Essa confissão veio na esteira de uma investigação abrangente que descobriu uma miríade de operações não autorizadas na plataforma entre 2011 e 2017. Conforme retransmitido pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o BTC-e, sob a supervisão de Vinnik, facilitou transações superiores a US$ 9 bilhões, contando com mais de um milhão de usuários em todo o mundo; uma parcela significativa era residente nos EUA. Sua punição ainda não foi decretada por um juiz do tribunal distrital federal, seguindo as Diretrizes de Sentenças dos EUA e considerando vários elementos estatutários. O Departamento de Justiça ressaltou que a plataforma foi empregada para legitimar dinheiro derivado de diferentes empreendimentos criminosos, como violações cibernéticas, pagamentos de resgate e tráfico de drogas. Sua fonte é a Divisão de Crimes do Departamento de Justiça dos EUA. A investigação do DOJ revelou a falta de protocolos críticos de conformidade legal do BTC-e, incluindo registros na Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e a adoção de regulamentos Anti-Money Laundering (AML) ou Know Your Customer (KYC). Essa falta de regulamentação era atraente para aqueles que precisavam realizar transações monetárias secretamente. Vinnik também criou várias empresas de fachada e contas financeiras globalmente, facilitando transferências de fundos não oficiais via BTC-e. Isso levou a custos ilegais totalizando um mínimo de US $ 121 milhões. Vinnik está envolvido em questões legais há cinco anos, acusado de ser o arquiteto intelectual por trás do BTC-e. Acredita-se que a corretora de criptomoedas tenha se beneficiado de várias atividades não autorizadas explorando a plataforma para lavar cerca de US$ 4 bilhões em Bitcoin. Vinnik foi detido sob acusações de lavagem de dinheiro na Grécia em 2017 sob jurisdição dos EUA e extraditado para a França em 2020. Embora tenha sido absolvido das acusações relacionadas ao resgate na França, ele foi considerado culpado de crimes de lavagem de dinheiro e recebeu uma pena de prisão de cinco anos. O recurso de seus advogados para reduzir seu envolvimento a apenas um trabalhador da BTC-e, sem conexão com quaisquer ações ilegais, foi rejeitado. Depois de passar dois anos em uma prisão francesa, ele foi extraditado para os EUA em 5 de agosto de 2022. O Departamento de Justiça aplaudiu o governo grego por sua ajuda com a extradição de Vinnik. Ele já havia se esforçado para organizar uma troca de prisioneiros entre os EUA e a Rússia. Autoridades dos EUA buscaram alegações criminais comparáveis contra outras plataformas de criptografia e suas respectivas cabeças. Em 28 de março, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, pegou 25 anos por sete infrações criminais.
Published At
5/4/2024 12:48:14 PM
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