أمر ريبل بالكشف عن البيانات المالية. BTC ETFs تأثير عمال المناجم. المعرفات المزيفة تتهرب من شيكات KYC المشفرة
Summary:
حكم قاض اتحادي أمريكي بأن Ripple يجب أن تكشف عن بياناتها المالية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات كجزء من تحقيق مستمر. أثرت صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin الفورية على حيازات عمال مناجم Bitcoin ، مما أدى إلى تحويل أكثر من 1 مليار دولار من Bitcoin إلى البورصات في غضون يومين من التداول. علاوة على ذلك ، تقوم خدمة جديدة ، OnlyFake ، بإنتاج وثائق هوية مزيفة تدعي أنها تتجاوز شيكات KYC لتبادل العملات المشفرة.
كلف قاض فيدرالي أمريكي شركة Ripple بالكشف عن بياناتها المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). في الوقت نفسه ، أثرت صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) على حيازات Bitcoin لعمال المناجم ، مما أدى إلى تحويل أكثر من 1 مليار دولار من Bitcoin من محافظهم إلى البورصات في غضون يومين من التداول. أيضا ، بدأت مؤسسة جديدة في إنشاء وثائق هوية مزورة يزعم أنها مختصة بالتهرب من إجراءات KYC لتبادل العملات المشفرة.
طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بوثائق Ripple المالية كجزء من تدقيقها المستمر في شركة blockchain. وفقا لإيداع في 5 فبراير في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك ، وافقت قاضية الصلح سارة نيتبورن على طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات لشركة Ripple لتقديم البيانات المالية والعقود المتعلقة ب "المبيعات المؤسسية" لعامي 2022 و 2023. دعت المحكمة إلى رد Ripple ، مشيرة إلى حجة هيئة الأوراق المالية والبورصات بأن هذه المعلومات يمكن أن تساعد قرارات المحكمة.
زعمت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد Ripple ورئيسها التنفيذي براد جارلينجهاوس ورئيس مجلس الإدارة كريس لارسن في ديسمبر 2020 مبيعات الأوراق المالية غير المسجلة. منح قاض حكما موجزا لصالح Ripple في يوليو 2023 لكنه لم يرفض القضية المرفوعة ضد Ripple نفسها.
أدت صناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin إلى تدفقات غير عادية من احتياطيات Bitcoin الخاصة بعمال المناجم بعد إطلاقها في الولايات المتحدة. انتقل أكثر من 1 مليار دولار من البيتكوين من محافظ عمال المناجم إلى البورصات خلال أول 48 ساعة من التداول ، وفقا لتقرير سوق Bitfinex Alpha ، مما تسبب في أعلى مستوى له منذ ست سنوات في تدفقات عمال المناجم. انخفضت احتياطيات عمال مناجم البيتكوين إلى أدنى نقطة لها منذ يونيو 2021.
تدعي منصة جديدة ، "OnlyFake" ، أنها تستخدم أساليب الذكاء الاصطناعي لإنشاء رخص قيادة وجوازات سفر مزيفة واقعية من المفترض أن تنجح في اجتياز فحوصات KYC في العديد من بورصات العملات المشفرة. يتم دفع ثمن المعرفات المزيفة ، التي تم إنشاؤها ل 26 دولة وبيعها مقابل 15 دولارا لكل منها ، عبر العملات المشفرة. باستخدام هذه المنتجات المقلدة لفتح حسابات الصرف والحسابات المصرفية ، يمكن للمحتالين والمتسللين المشفرين حماية هوياتهم الحقيقية وتعقيد محاولات التتبع.
لا يؤيد هذا التقرير قرارات الاستثمار أو التداول ولا يقدم نصائح استثمارية أو تجارية. تأتي جميع مناورات التداول والاستثمار مع مخاطر متأصلة ، ويتم تشجيع الأفراد على إجراء تحليلاتهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات.
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.