रिपल ने वित्तीय खुलासा करने का आदेश दिया; BTC ETFs प्रभाव खनिकों; नकली आईडी क्रिप्टो केवाईसी चेक से बचते हैं
Summary:
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है कि रिपल को चल रही जांच के हिस्से के रूप में एसईसी को अपने वित्तीय विवरणों का खुलासा करना होगा। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ ने बिटकॉइन खनिकों की होल्डिंग्स को प्रभावित किया, जिससे व्यापार के दो दिनों के भीतर बिटकॉइन में $ 1 बिलियन से अधिक का हस्तांतरण हुआ। इसके अलावा, एक नई सेवा, OnlyFake, नकली पहचान दस्तावेजों का उत्पादन कर रही है जो क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी चेक को बायपास करने का दावा करते हैं।
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने रिपल को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को अपने वित्तीय विवरणों को प्रकट करने के लिए अनिवार्य किया है। समवर्ती रूप से, बिटकॉइन स्पॉट एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ने खनिकों की बिटकॉइन होल्डिंग्स को प्रभावित किया है, जिससे व्यापार के दो दिनों के भीतर अपने वॉलेट से एक्सचेंजों में $ 1 बिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन का हस्तांतरण हुआ है। इसके अलावा, एक नए उद्यम ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करना शुरू कर दिया है जो कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी प्रक्रियाओं से बचने में सक्षम हैं।
एसईसी ने ब्लॉकचैन कॉर्पोरेशन की चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में रिपल के वित्तीय दस्तावेजों की मांग की। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में 5 फरवरी को एक फाइलिंग के अनुसार, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने वर्ष 2022 और 2023 के लिए 'संस्थागत बिक्री' से संबंधित वित्तीय विवरण और अनुबंध प्रदान करने के लिए रिपल के लिए एसईसी के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। अदालत ने एसईसी के तर्क को ध्यान में रखते हुए रिपल की प्रतिक्रिया मांगी है कि यह जानकारी अदालत के फैसलों में सहायता कर सकती है।
एसईसी द्वारा रिपल, उसके सीईओ ब्रैड गारलिंगहाउस और अध्यक्ष क्रिस लार्सन के खिलाफ दिसंबर 2020 में शुरू किए गए मुकदमे में अपंजीकृत प्रतिभूतियों की बिक्री का आरोप लगाया गया था। एक न्यायाधीश ने जुलाई 2023 में रिपल के पक्ष में एक सारांश निर्णय दिया, लेकिन रिपल के खिलाफ मामले को खारिज नहीं किया।
बिटकॉइन ईटीएफ ने अपने अमेरिकी लॉन्च के बाद खनिकों के बिटकॉइन भंडार से असाधारण बहिर्वाह का नेतृत्व किया। बिटफिनेक्स अल्फा की बाजार रिपोर्ट के अनुसार, व्यापार के पहले 48 घंटों के दौरान $ 1 बिलियन से अधिक बिटकॉइन खनिकों के बटुए से एक्सचेंजों में चले गए, जिससे माइनर आउटफ्लो में छह साल का उच्च स्तर आया। बिटकॉइन खनिकों का भंडार जून 2021 के बाद से अपने सबसे निचले बिंदु पर गिर गया है।
एक नया प्लेटफॉर्म, 'ओनलीफेक', यथार्थवादी नकली ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधियों का उपयोग करने का दावा करता है जो माना जाता है कि कई क्रिप्टो एक्सचेंजों पर केवाईसी चेक पास करने में सफल होता है। 26 देशों के लिए बनाई गई और प्रत्येक को 15 डॉलर में बेची जाने वाली नकली आईडी का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किया जाता है। एक्सचेंज और बैंक खाते खोलने के लिए इन नकली का उपयोग करके, क्रिप्टो धोखेबाज और हैकर्स अपनी वास्तविक पहचान की रक्षा कर सकते हैं और ट्रैकिंग प्रयासों को जटिल बना सकते हैं।
यह रिपोर्ट निवेश या व्यापारिक निर्णयों का समर्थन नहीं करती है और निवेश या व्यापारिक सलाह प्रदान नहीं करती है। सभी व्यापार और निवेश युद्धाभ्यास अंतर्निहित जोखिम के साथ आते हैं, और व्यक्तियों को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
Published At
2/6/2024 10:15:01 PM
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