عمليات الاحتيال المتكررة على منصات Blockchain تدفع اليقظة: أصبح Blast أحدث هدف
Summary:
بدأت مجموعة سيئة السمعة لعمليات احتيال blockchain السابقة على منصات مختلفة مخططات احتيالية جديدة على منصة Blast، حيث قامت مؤخرا بنقل حوالي 1 مليون دولار لتغذية أعمالها غير المشروعة. يقترح أيضا أن تكون نفس المجموعة وراء المشروع الجاري ، ZebraLending ، الذي يحتفظ حاليا بحوالي 311 ألف دولار من القيمة الإجمالية المقفلة. مع الحالات المتكررة لمثل هذه الحيل ، يتم حث أصحاب المصلحة في مجتمع blockchain على أن يكونوا أكثر يقظة. وفي الوقت نفسه ، خضعت Munchables ، وهي لعبة NFT على Blast، لعملية استغلال بقيمة 62 مليون دولار مؤخرا ، مما يؤكد على أهمية الاستثمار الحذر في مجال blockchain.
تشتهر مجموعة بعمليات احتيال blockchain السابقة على منصات مثل Magnate و Kokomo و Lendora ، وهي تبدأ مخططات احتيال جديدة على المنصة ، Blast. قامت هذه المجموعة مؤخرا بتوجيه حوالي 1 مليون دولار من الأموال غير المشروعة لتغذية أعمالها الاحتيالية. وفقا للمعلومات التي قدمها محقق blockchain ZachXBT ، تم تحويل هذا المبلغ أولا من عنوان Ethereum المرتبط بعمليات الاحتيال السابقة إلى عنوان آخر على شبكة Polygon. بعد ذلك ، تم تحويل الأموال إلى Wrapped ETH (wETH) وتحولت عبر شبكات blockchain متعددة باستخدام خدمات الجسر مثل Orbiter و Bungee. تم استخدام هذه الأموال في نهاية المطاف على منصة Blast لشراء رموز LEAP ، وزيادة السيولة ووضع فخ محتمل للضحايا الأبرياء. في الوقت نفسه ، يشير ZachXBT إلى أن نفس المجموعة قد تكون وراء مشروع نشط آخر ، ZebraLending ، على منصة Base ، والتي تحتوي حاليا على حوالي 311 ألف دولار من القيمة المقفلة.
تتمتع نفس المجموعة بسجل حافل في بدء العديد من المشاريع التي تجذب قيما مقفلة كبيرة فقط لتختفي لاحقا مع الموارد المتراكمة. عادة ما تتضمن طريقة عملهم تزوير مستندات KYC والشراكة مع شركات تدقيق أقل موثوقية لتبدو شرعية.
لقد استهدفوا منصات متنوعة بما في ذلك Base و Solana و Scroll و Optimism و Arbitrum و Ethereum و Avalanche ، مما يدل على قدرتهم على التكيف وبصمتهم الكبيرة في ساحة blockchain.
بالنظر إلى الحالات المتكررة لمثل هذه الحيل ، يتم حث أصحاب المصلحة في مجال blockchain على توخي اليقظة. ينصح المستثمرون ، على وجه الخصوص ، بأن يكونوا أكثر حذرا ، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة على منصات مثل Blast التي تنطوي على تحويلات كبيرة للأموال. تعد معرفة تفاصيل المشروع والتدقيق في تقارير التدقيق وفهم مسارات معاملات الصناديق خطوات حاسمة يمكن للأشخاص اتخاذها لحماية استثماراتهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم حث أفراد المجتمع على تبادل المعلومات ومساعدة بعضهم البعض في اكتشاف الأنشطة المشبوهة لمنع المزيد من الإيذاء.
في الآونة الأخيرة ، شهدت Munchables ، وهي لعبة رمزية غير قابلة للفطريات (NFT) مستضافة على Blast، استغلالا بقيمة 62 مليون دولار في 26 مارس. ذكرت Munchables أن نظامها قد تعرض للخطر وتحدثت عن الجهود المبذولة لتتبع تصرفات المستغل و "وقف المعاملات".
بعد أن أطلقت Blast، وهي شبكة Ethereum layer-2، شبكتها الرئيسية في 29 فبراير، تم استنزاف ما يقرب من 400 مليون دولار من Ether (ETH) من الشبكة، مما أدى إلى تحرير ما يقرب من 2.3 مليار دولار من العملات المشفرة المخزنة سابقا. قبل أيام قليلة من الإعلان عن إطلاق الشبكة الرئيسية ، المقرر في نهاية الشهر ، تجاوز Blast 2.1 مليار دولار في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL).
Published At
4/14/2024 2:05:50 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.