Rapport Chainalysis : Les tactiques de criminalité cryptographique évoluent dans un contexte de baisse du blanchiment d’argent numérique
Summary:
Le « 2024 Crypto Crime Money Laundering Report » de Chainalysis révèle une diminution significative du blanchiment de crypto-monnaies, en partie en raison de la répression des autorités américaines contre les mélangeurs de crypto-monnaies. Malgré cela, les cybercriminels comme le groupe Lazarus continuent d’adapter leurs tactiques pour dissimuler des fonds illicites. L’étude note également que les ponts inter-chaînes, qui facilitent les transferts de fonds entre différentes blockchains, sont de plus en plus utilisés par les crypto-criminels, marquant un changement dans les modèles de blanchiment d’argent. Chainalysis souligne la nécessité pour les développeurs et les opérateurs de ponts d’adopter des outils qui détectent et préviennent les abus afin d’atténuer les risques potentiels.
Les monnaies numériques ont ouvert une nouvelle arène pour le blanchiment d’argent, défiant les pratiques conventionnelles employées pour dissimuler les origines monétaires illégitimes. À la base de ce problème se trouve la technologie blockchain, qui offre un système de registre clair qui expose toutes les transactions à la vue du public. Malgré cette transparence, les contrevenants utilisent des moyens innovants pour brouiller les pistes monétaires, dans le but de transformer leurs crypto-monnaies acquises illégalement en monnaie ordinaire sans se faire remarquer.
Le « 2024 Crypto Crime Money Laundering Report » présenté par Chainalysis souligne une évolution remarquable des stratégies de ces individus, reflétant des changements plus larges dans la criminalité financière numérique. Cette évaluation souligne non seulement la capacité des malfaiteurs à s’adapter aux nouvelles technologies, mais aussi la lutte continue entre ces acteurs illicites et les efforts visant à réglementer et à freiner le blanchiment d’argent à l’ère numérique.
Les dernières conclusions de Chainalysis montrent un changement marqué dans les transactions de crypto-monnaies liées à des activités illicites en 2023. Les adresses malveillantes ont déplacé 22,2 milliards de dollars de cryptomonnaies vers différents services, soit une baisse considérable par rapport aux 31,5 milliards de dollars de 2022. Ces chiffres montrent qu’il existe d’autres facteurs que le simple ralentissement des transactions affectant la réduction du blanchiment de crypto-monnaies.
Une raison importante de cette réduction du blanchiment de crypto-monnaies peut être attribuée aux mesures agressives prises par les autorités américaines contre les crypto-mixeurs, un service connu pour cacher des fonds illégaux. Cette intensification des poursuites a considérablement entravé leurs opérations dans l’écosystème du blanchiment.
L’industrie des mélangeurs de crypto-monnaies a connu un grand changement lorsque Tornado Cash a été fermé le 8 août 2022. Cela a ensuite été suivi par la fermeture de Sinbad par les autorités américaines le 29 novembre 2023. Ces fermetures ont eu un impact significatif sur les blanchisseurs de cryptomonnaies qui comptaient sur les mélangeurs pour dissimuler l’origine de leurs fonds illégaux.
Cependant, malgré les efforts des États-Unis pour éradiquer le blanchiment de crypto-monnaie et la fermeture de Sinbad, le groupe Lazarus, un tristement célèbre collectif de pirates informatiques nord-coréens, s’est rapidement adapté. Ils ont commencé à recevoir des fonds via YoMix à partir de janvier 2024. L’activité de YoMix a été multipliée par cinq en 2023, et un tiers de cet afflux peut être attribué à des portefeuilles liés à des vols de crypto-monnaies. Cela met en évidence la résilience des cybercriminels à s’adapter aux restrictions réglementaires.
Avec la diminution des services illicites, Chainalysis note un changement dans le paysage du blanchiment, avec de plus en plus de fonds de crypto-monnaie illégaux qui se tournent désormais vers les protocoles de finance décentralisée (DeFi). Le rapport mentionne spécifiquement une augmentation des fonds vers les services de jeu et les protocoles de transition, ce qui suggère que les criminels font évoluer leurs stratégies pour dissimuler leurs fonds illicites.
Les crypto-criminels continuent de montrer une préférence pour les échanges centralisés (CEX) pour acheminer des fonds illégaux, même si leurs tactiques changent. Bien que l’augmentation du nombre de fonds illégaux transitant par des ponts inter-chaînes en 2023 puisse sembler maigre par rapport aux échanges centralisés (CEX), elle signale une augmentation de leur utilisation pour les transferts illicites.
L’utilisation d’échanges centralisés (CEX) présente un risque car les autorités ou les bourses peuvent geler les fonds illégaux. D’un autre côté, les protocoles et les échanges décentralisés ne disposent pas de tels contrôles, ce qui permet aux criminels de se heurter à moins d’obstacles. Cependant, les analystes on-chain peuvent toujours suivre les mouvements de fonds via les protocoles DeFi, une entreprise plus difficile avec les services centralisés.
Les recherches de Chainalysis identifient une tendance claire : les fonds volés sont de plus en plus redirigés vers les ponts inter-chaînes, ce qui en fait une destination privilégiée pour les activités illicites.
Kim Grauer, directeur de la recherche chez Chainalysis, a expliqué à Cointelegraph qu’Avalanche et THORChain sont des blockchains particulièrement populaires pour les activités illicites selon leurs données les plus récentes. Les crypto-criminels tirent de plus en plus parti des ponts inter-chaînes qui permettent le transfert de fonds entre différentes blockchains, ce qui les aide à masquer leurs efforts de blanchiment.
Cette approche permet une plus grande dispersion des fonds illégaux entre divers services et adresses de dépôt, ce qui rend les efforts de détection par les équipes chargées de l’application de la loi et de la conformité des échanges plus complexes. De plus, la répartition des actifs entre plusieurs adresses vise à réduire les risques associés au gel d’une seule adresse en raison d’activités suspectes.
Les ponts inter-chaînes, fonctionnant via des contrats intelligents, ont le potentiel de bloquer l’argent d’organisations sanctionnées comme le groupe Lazarus en mettant en place des listes noires. Grauer a expliqué que ce mécanisme n’est pas seulement théorique - l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a déjà compilé une liste d’adresses de portefeuilles sanctionnés. Les sociétés de crypto-monnaies utilisent cette liste pour empêcher ces portefeuilles d’effectuer des transactions sur leurs plateformes. Elle a insisté sur le fait qu’on s’attend à ce que les fournisseurs de services identifient et dissuadent activement les activités illégales potentielles, y compris le blanchiment d’argent.
Elle a également proposé que les développeurs et les opérateurs de ponts puissent utiliser des outils d’analyse de la blockchain pour détecter et prévenir l’utilisation abusive par des acteurs illégaux. Le fait de ne pas adopter de telles mesures préventives présente un risque, en particulier pour les ponts fréquemment utilisés par des entités comme le groupe Lazarus. La poursuite de cette tendance pourrait obliger les ponts à adopter des mesures réglementaires plus strictes pour éviter des résultats similaires à ceux de Sinbad ou de Tornado Cash.
Published At
2/15/2024 9:48:54 PM
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