المحاكمة الجارية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام بانكمان فرايد: نظرة داخلية على تناقض الأصول والرسوم بقيمة 8 مليارات دولار
Summary:
تتبع هذه المقالة المحاكمة الجارية للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX Sam "SBF" Bankman-Fried ، المتهم بالتآمر والاحتيال فيما يتعلق بانهيار بورصة العملات المشفرة FTX. وشملت شهادات من شخصيات مهمة مثل غاري وانغ وآدم يديديا ، تسليط الضوء على العلاقات المعقدة بين شركات التشفير ، والأنشطة الاحتيالية المزعومة ، والتناقض الهائل البالغ 8 مليارات دولار في أصول العملاء. لا تزال قضية المحكمة قيد التطوير ، مع توقع المزيد من التحديثات.
صحفيو كوينتيليغراف في نيويورك يراقبون قضية الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX سام "SBF" Bankman-Fried عن كثب. سيستمر تحديث هذه المقالة بأحدث التطورات.
في 5 أكتوبر ، في شهادة استمرت أكثر من أربع ساعات ، أوضح غاري وانغ ، الذي شارك في تأسيس Alameda Research و FTX مع Sam Bankman-Fried ، العلاقات المعقدة بين شركات التشفير وسلط الضوء على تباين مثير للقلق بقيمة 8 مليارات دولار في أصول العملاء.
شهد وانغ أنه في عام 2019 ، بعد بضعة أشهر من تأسيس FTX ، قدمت لشركة Alameda بعض الامتيازات الخاصة. باستخدام لقطات شاشة قاعدة بيانات FTX والتفاصيل التي يمكن الوصول إليها على GitHub ، تم الكشف عن السماح لألاميدا برصيد سلبي لا نهائي على FTX ، وهو حد ائتماني فريد بقيمة 65 مليار دولار في عام 2022 ، والإعفاء من عملية تصفية الأصول.
مع مرور الوقت ، زادت مسألة اختلاط الأصول والنزاعات بين الشركات. خلال هذه الفترة ، تغيرت القاعدة المتعلقة بالتوازن السلبي لألاميدا عدة مرات ، بناء على شهادة وانغ.
قيل إن الامتيازات المميزة ، مثل تلك الممنوحة لألاميدا ، هي جزء من دورها كصانع السوق الرئيسي ل FTX من قبل الدفاع. وأشار الدفاع أيضا إلى أن الامتيازات المماثلة كانت متاحة لصانعي السوق الآخرين على FTX.
كما سلط الادعاء الضوء على استغلال يتعلق ب MobileCoin (MOB) حدث في عام 2021. يزعمون أن Bankman-Fried قد وجه وانغ وموظفة أخرى ، كارولين إليسون ، لتعويض العجز في الميزانية العمومية لشركة ألاميدا بدلا من FTX من أجل إخفاء هذه الخسارة عن مستثمري FTX.
وستستمر شهادة وانغ في 10 أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي من المقرر أن يدلي فيه إليسون بشهادته.
خلال استجواب آدم يديديا في 5 أكتوبر ، وهو صديق مقرب من Bankman-Fried وعمل أيضا كمطور في FTX ، فحص المدعون الادعاء بأن ألاميدا مدين ل FTX بالتزامات بقيمة 8 مليارات دولار.
في شهادته، اعترف يديديا بأن FTX كانت تستخدم حساب ألاميدا المسمى North Dimension لإيداع أموال المستخدمين بينما تواجه صعوبات في فتح حساب مصرفي خاص بها منذ أوائل عام 2021. ادعى يديديا أيضا أنه ناقش المسؤولية مع Bankman-Fried خلال مباراة تنس عندما علم بها في عام 2022.
ردا على الاستفسارات التي طرحها المدعون العامون، أعرب يديديا عن ثقته في شعب ألاميدا، وبعد أن اكتشف أن ألاميدا كانت توظف الأموال للوفاء بالتزامات ديونها، استقال في نوفمبر 2022.
من ناحية أخرى، أكد الدفاع أن فشل FTX في فتح حساب مصرفي واعتماده على البعد الشمالي لألاميدا لودائع الأموال كان معروفا على نطاق واسع.
بدأت محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX بدفاعه ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) التي قدمت حججها.
صورت وزارة العدل بانكمان فرايد كشخصية إجرامية ضللت المستثمرين عن وعي لجمع الثروة وتعزيز مشروعه الخاص. من ناحية أخرى ، قدم الدفاع Bankman-Fried كرجل أعمال شاب لم تنجح قراراته التجارية كما هو متوقع. علاوة على ذلك ، زعموا أن جميع المعاملات كانت صالحة أو تم تنفيذها بحسن نية من قبل Bankman-Fried أثناء سقوط سوق العملات المشفرة وانهيار FTX اللاحق في نوفمبر 2022.
بدأت محاكمة سام بانكمان فرايد في 3 أكتوبر باختيار هيئة المحلفين. تم اتهام Bankman-Fried بسبع تهم بالتآمر والاحتيال تتعلق بانهيار FTX ، وقد دفع بأنه غير مذنب في جميع التهم.
تم احتجاز Bankman-Fried عند وصوله إلى الولايات المتحدة من جزر البهاما في 21 ديسمبر 2022. وقبل ذلك، ألقي القبض عليه في جزر البهاما في 12 ديسمبر بعد أن أبلغت الحكومة الأمريكية البلاد رسميا بالتهم الموجهة إليه. على الرغم من أنه كان ينوي في البداية مقاومة التسليم من الدولة الكاريبية ، إلا أنه وافق على تسليمه بعد أسبوع في سجن جزر البهاما.
بدأت مشاكله مع تكشف انهيار FTX في نوفمبر 2022. أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة المنافسة ، Binance ، عن تصفية حيازات FTT (رمز الأداة المساعدة FTX) بقيمة تقدر بنحو 2.1 مليار دولار ، مما أدى إلى تشغيل FTX.
قبل سقوط FTX ، كان Bankman-Fried يعتبر شخصية بارزة في عالم الأعمال ومجال التشفير من قبل كل من المجتمعات والجمهور. روج للأيديولوجية المعروفة باسم "الإيثار الفعال" وشارك بنشاط في السياسة ، ودعم ماليا مختلف المرشحين.
تأسست Alameda Research في عام 2017 من قبل Bankman-Fried و Ellison والعديد من خريجي Jane Street Capital الآخرين. ثم أسس بانكمان فرايد ووانغ FTX في عام 2019.
هذه قصة متطورة ، وسيتم إضافة المزيد من التفاصيل عند توفرها.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.